Khi người thừa hành quyền công tố nhắc đến kết quả giám định chữ ký, nữ đại gia một thời - bị cáo Dương Thị Bạch Diệp - khẳng định bản thân có quyền nghi ngờ...

Ngày 16-3, tại phiên xử sơ thẩm vụ án hoán đổi khu đất ở số 57 Cao Thắng lấy khu đất ở số 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM), đại diện VKS cũng như luật sư đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến 2 khu đất.

Có sai nhưng không có lừa?

Nhiều lần phủ nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) giải thích bị cáo đã sửa chữa trụ sở tại khu đất 57 Cao Thắng rồi bàn giao cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM. Tức là việc hoán đổi có diễn ra trên thực tế, chỉ thiếu giấy tờ sở hữu tài sản khu đất 57 Cao Thắng. "Bị cáo có làm sai ở chỗ chưa thu xếp giao giấy tờ. Nhưng bị cáo không bao giờ có ý đồ lừa đảo" - nữ bị cáo trần tình. Ðối với hợp đồng thế chấp khu đất 57 Cao Thắng giữa Công ty Diệp Bạch Dương với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh TP HCM, bị cáo Diệp tố cáo phía ngân hàng cung cấp tài liệu giả mạo về việc bị cáo thế chấp tài sản trên (hợp đồng công chứng…).

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa ngày 16-3.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Người thừa hành quyền công tố chất vấn: Nếu cho rằng những tài liệu trong hồ sơ vụ án bị làm giả thì bị cáo có ý kiến như thế nào về kết luận giám định chữ ký trên các đơn xin mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 57 Cao Thắng? "Ðối với những tài liệu này, tôi có quyền nghi ngờ đó là tài liệu giả mạo. Giờ không có gì là không làm giả được…" - bị cáo Diệp trả lời.

Phản bác, đại diện Agribank Chi nhánh TP HCM đưa ra nhiều tài liệu liên quan đến hợp đồng thế chấp khu đất 57 Cao Thắng. Người đại diện xác định đó là một trong nhiều tài sản bị cáo Diệp thế chấp tại ngân hàng. Viện lý do cần giấy tờ làm thủ tục hoàn công công trình tọa lạc ở khu đất, bị cáo Diệp xin mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn bộ quá trình nữ bị cáo mượn giấy tờ đất thể hiện rõ qua nhiều văn bản có trong hồ sơ vụ án. Agribank Chi nhánh TP HCM có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP thông báo tình huống này.

Tình trạng các khu đất

Theo kết quả xác minh, khu đất 57 Cao Thắng là một trong nhiều tài sản bị cáo Dương Thị Bạch Diệp dùng để bảo đảm khoản vay 67.000 lượng vàng tại Agribank Chi nhánh TP HCM. Hiện doanh nghiệp do bị cáo đứng đầu còn nợ Agribank hơn 2.900 tỉ đồng (tiền gốc).

Năm 2013, cơ quan chức năng tại TP HCM làm thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đối với nhà đất 57 Cao Thắng cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. Lúc này, bị cáo Diệp mới thông báo tài sản đang trong tình trạng thế chấp. Từ đó đến nay, cơ quan có thẩm quyền không thể tiến hành thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu như đã nói ở trên. Bởi vì mọi quyền pháp lý đối với tài sản vẫn thuộc về Agribank Chi nhánh TP HCM.

Năm 2008, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp thỏa thuận với bị cáo Vy Nhật Tảo (khi đó là Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) mang tài sản thuộc sở hữu tư nhân (khu đất 57 Cao Thắng) đổi lấy tài sản thuộc sở hữu nhà nước là trụ sở trung tâm này (khu đất 185 Hai Bà Trưng). VKSND Tối cao xác định bị cáo Diệp có hành vi gian dối khi cung cấp bản photocopy giấy tờ sở hữu khu đất 57 Cao Thắng, thể hiện hiện trạng tài sản không tranh chấp, chưa thế chấp. Trong khi từ lâu, bị cáo mang tài sản này thế chấp vay tiền Agribank Chi nhánh TP HCM. Sau khi hoán đổi thành công và nhận giấy tờ sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, bị cáo không thực hiện đổi tài sản thế chấp để lấy giấy tờ khu đất 57 Cao Thắng ra khỏi ngân hàng, trả về Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. Thay vào đó, bị cáo mang tài sản mới đến Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank) tiếp tục thế chấp, vay 160 tỉ đồng. Từ đó, VKSND Tối cao cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Bày tỏ quan điểm xử lý khu đất 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp ngỏ ý bàn bạc, trao đổi với Sacombank phương án giải chấp tài sản.

Hôm nay (17-3), đại diện cơ quan công tố đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

"Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM), Vy Nhật Tảo cùng 7 đồng phạm (từng là lãnh đạo, cán bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP HCM) ra tòa về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thêm một vụ án nghiêm trọng

Cơ quan CSÐT Bộ Công an đã điều tra đối với tất cả khoản vay của Công ty Diệp Bạch Dương ở Agribank. Kết quả điều tra cho thấy ngân hàng này chấp nhận cho doanh nghiệp trên vay tiền dựa trên phương án vay vốn không khả thi, doanh nghiệp không có khả năng tài chính để trả nợ. Công ty Diệp Bạch Dương có hành vi gian dối khi lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin không trung thực về năng lực kinh doanh với mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Những hành vi kể trên độc lập với vụ án hoán đổi 2 khu đất. Do đó, Cơ quan CSÐT Bộ Công an quyết định tách vụ án hình sự, tiếp tục làm rõ sai phạm liên quan đến Công ty Diệp Bạch Dương cùng Agribank.

Theo Di Lâm (Nld.com.vn)