Pháp luật
29/10/2026 10:08Xét xử vụ án Mr Pips: Nhóm tư vấn khai không biết hoạt động lừa đảo dù nhận hơn 6,4 tỷ đồng "tiền bất minh"
Ngày 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án liên quan hoạt động giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên tòa là lời khai của ba thành viên thuộc nhóm tư vấn pháp lý được Phó Đức Nam thành lập trong quá trình vận hành hệ thống kinh doanh.
Theo cáo trạng, nhóm này gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn. Cơ quan tố tụng cáo buộc cả ba biết hoạt động lừa đảo thông qua các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối do Nam tổ chức nhưng vẫn tham gia tư vấn, hướng dẫn cách xử lý khi phát sinh khiếu kiện hoặc có nguy cơ bị cơ quan chức năng kiểm tra.
Tuy nhiên, trong phần xét hỏi, cả ba bị cáo đều phủ nhận việc biết Phó Đức Nam điều hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ cho rằng bản thân chỉ hỗ trợ tìm hiểu quy định pháp luật, đồng thời tin vào những thông tin do Nam cung cấp.
Thỏa thuận trả 350 triệu đồng mỗi tháng cho nhóm tư vấn
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2023, trong quá trình vận hành hệ thống, nhiều nhân viên của Phó Đức Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ. Nam được xác định đã tìm cách thành lập một bộ phận pháp chế nhằm hướng dẫn nhân viên giao tiếp, thuyết phục khách hàng tham gia giao dịch và hạn chế rủi ro khi phát sinh khiếu nại hoặc bị cơ quan chức năng xử lý.
Cơ quan tố tụng cho rằng Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đã thỏa thuận tham gia nhóm tư vấn với mức thù lao 350 triệu đồng mỗi tháng, kèm tiền thưởng tùy theo kết quả xử lý từng vụ việc.
Trong khoảng 20 tháng, Phó Đức Nam được xác định đã 13 lần chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Phong để phân chia cho các thành viên. Trong đó, Phong chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho Nguyễn Bá Sơn, hơn 2 tỷ đồng cho Phạm Trường Sơn và bản thân hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cáo trạng xác định trong giai đoạn này, ba thành viên nhóm tư vấn đã có hành vi giúp sức cho Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 581 tỷ đồng của 296 bị hại. Đây là nội dung cáo buộc đang được hội đồng xét xử xem xét, chưa phải kết luận bằng bản án có hiệu lực pháp luật.
Cựu công an khai tin tưởng nguồn tiền do Mr Pips cung cấp
Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Phạm Trường Sơn khai quen biết Phó Đức Nam thông qua Nguyễn Thanh Phong. Trong một lần gặp tại khách sạn ở Hà Nội, Nam đề cập nhu cầu thành lập bộ phận pháp chế để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp.
Sơn khai khi đó đang làm việc trong cơ quan nhà nước nên không thể trực tiếp đảm nhận công việc tư vấn pháp lý, nhưng có thể giúp tìm hiểu những vấn đề liên quan nếu Nam cần.
Theo lời khai của Sơn, Nam cho biết doanh nghiệp có giấy phép hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời muốn tìm hiểu khả năng xin cấp phép kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Nam cũng giải thích khoản tiền chi trả cho bộ phận tư vấn được trích từ hoạt động của công ty và có nguồn gốc hợp pháp.
Bị cáo Sơn thừa nhận biết hoạt động ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam nhưng cho rằng việc hỗ trợ tìm hiểu quy định pháp luật không đồng nghĩa với tham gia hoạt động kinh doanh của Nam.
Trong gần hai năm, Sơn nhận hơn 2 tỷ đồng, bình quân khoảng 80-90 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, tiền không được chuyển đều đặn mà có thời điểm vài tháng mới nhận một lần.
Trước tòa, Sơn cho rằng bản thân không nhận ra tính chất hoạt động của hệ thống do Nam điều hành. Bị cáo khẳng định nếu biết có hành vi lừa đảo, mình sẽ ngăn chặn và tố giác, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại vai trò, mức độ tham gia trong vụ án.
Nguyễn Thanh Phong khai quen biết Phó Đức Nam từ khoảng năm 2020 thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm, người có quan hệ tình cảm với Nam. Theo bị cáo, Nam là người chủ động làm quen và duy trì mối quan hệ.
Phong phủ nhận cáo buộc tham gia tư vấn để giúp Nam thực hiện hành vi lừa đảo. Bị cáo cho rằng những công việc mình thực hiện không có ý nghĩa hỗ trợ hoạt động chiếm đoạt tài sản và đề nghị được đối chất với Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ để làm rõ.
Trong phần trình bày, Phong cũng đề cập đến hoàn cảnh gia đình sau khi vụ án bị phát hiện. Bị cáo cho biết em gái từng giữ khối tài sản rất lớn của Nam nhưng không mang tiền về cho gia đình. Theo lời Phong, cha mẹ vẫn làm nông nghiệp, còn bản thân không nhận hoặc cất giữ tài sản từ Nam và em gái ngoài những khoản tiền đang bị cơ quan tố tụng xem xét trong vụ án.
Phong cho rằng mối quan hệ với Nam đã khiến gia đình chịu nhiều nghi ngờ, đồng thời bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử đánh giá đầy đủ chứng cứ trước khi xác định trách nhiệm của mình.
Luật sư Nguyễn Bá Sơn nói đã tin lời giải thích của Nam
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bá Sơn cũng phủ nhận việc biết Phó Đức Nam thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo lời khai, Bá Sơn từng trực tiếp hỏi Nam về những phản ánh, khiếu kiện từ nhà đầu tư. Nam giải thích doanh nghiệp chỉ hoạt động môi giới chứng khoán, còn khách hàng khiếu nại do thua lỗ trong quá trình giao dịch.
Bá Sơn khai đã tin vào lời giải thích này và không biết hệ thống của Nam bị cáo buộc sử dụng các sàn giao dịch để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Bị cáo thừa nhận nhận khoảng 85-90 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian gần 20 tháng. Theo Bá Sơn, Nam trả tiền nhằm duy trì quan hệ và hỗ trợ tìm hiểu những vấn đề pháp lý khi cần thiết.
Trước cáo buộc đồng phạm lừa đảo, Bá Sơn bày tỏ sự trăn trở và đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ tính chất, mức độ, vai trò của mình, đồng thời cho biết sẽ chấp nhận phán quyết của tòa.
Lời khai của ba bị cáo thể hiện sự khác biệt với nội dung cáo trạng về nhận thức và vai trò của nhóm tư vấn. Trong khi cơ quan tố tụng xác định họ biết hoạt động lừa đảo nhưng vẫn tham gia giúp sức, cả ba đều cho rằng đã tin tưởng những thông tin Phó Đức Nam cung cấp.
Hội đồng xét xử tiếp tục đánh giá lời khai, tài liệu và các chứng cứ liên quan để xác định trách nhiệm hình sự của từng bị cáo theo quy định pháp luật.
PV (SHTT)