Xử vụ đánh bạc online nghìn tỷ: Công bố khối tài sản phi pháp khủng khiếp của 2 ông trùm

Khi vận hành “cỗ máy” của tổ chức đánh bạc qua mạng dưới sự “bao bọc” của 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, các đối tượng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thu lợi cá nhân hơn 1.600 tỉ đồng.

Có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương bước chân vào thế giới đại gia. Nguyễn Văn Dương khai thì đã tiêu khoảng 10 tỷ đồng cho những lần tiếp khách, trong đó có những chai rượu ngoại của Dương trị giá hàng trăm triệu đồng.

Khi vụ án mới được khởi tố, cơ quan thực thi pháp luật đã tạm giữ của Dương 4 ô tô. Trong đó có 1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen; 1 ô tô Audi A8 màu đen; 1 ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser màu; 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570.

Bên cạnh đó, cơ quan bảo vệ pháp luật cũng đã tạm giữ các tài liệu đồ vật khác gồm: 6 điện thoại di động, trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu, 3 điện thoại nhãn hiệu iPhone màu đen; 1 điện thoại nhãn hiệu Black Berry màu đen; 1 điện thoại nhãn hiệu Nokia; 3 thẻ ngân hàng; 2 sổ tiết kiệm có tổng số tiền gửi 150 tỷ đồng. Về tiền mặt có 70.648.096.410 đồng, 1.327 USD ; 32.000 Rup.

Đối với “bóng hồng” giúp sức cho Dương với vai trò Tổng giám đốc Cty CNC, Lưu Thị Hồng cũng đã bị tạm giữ 2 điện thoại Iphone, tiền mặt tạm giữ: 21.500.000 đồng; phong tỏa 6 tài khoản bao gồm cả sổ tiết kiệm, tổng số tiền là 1.339.387.006 đồng…

Còn ông trùm Phan Sào Nam, cơ quan bảo vệ pháp luật tạm giữ tài liệu, đồ vật, tài sản gồm: 3 điện thoại di động, trong đó 1 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI; 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO; 1 điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI P9…

Trong 5 chiếc ô tô bị tạm giữ có 4 xe nhãn hiệu FORD MUSTANG, KIA SEDONA, KIA RONDO, AUDI Q5 kèm theo giấy tờ đăng ký, chứng nhận bảo hiểm, kiểm định xe, còn 1 xe ô tô nhãn hiệu LANDROVER màu đen BKS 51F1-99339 không có giấy tờ đang được giao cho Ban Quản lý tòa nhà The Lancaster số 22, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh…

Trước khi vụ án này đưa ra xét xử, cơ quan chức năng đã phong tỏa 5 tài khoản của Phan Sào Nam tổng số tiền là 76.953.536.360 đồng (của các Cty Bitpro, Fintech, Ân tượng Hạ Long, Vịnh xanh Hạ Long, NYX); Phong tỏa nhà P2, P3 (mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn ANPHA - tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán). Phong tỏa nhà 11 căn nhà tại khu dân cư Villa park, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6 và L7 (mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn ANPHA - tài sản đứng tên Phí Quang Hưng, nhưng do Phan Sào Nam thanh toán)….

Ngoài ra, Phan Sào Nam còn bị kê biên nhà M9, M10 đường 1A, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Hà Châu (Giadinh.net.vn)