-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
Pháp luật
05/01/2023 07:06Yêu cầu xác minh tài sản bị kê biên trong vụ AIC
Theo HĐXX, Cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 107 tỷ đồng, là số dư trong 4 tài khoản của Công ty AIC tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình.
Tại công văn số 1874, ngày 23/12/2022 của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình nêu: Trong số hơn 107 tỷ đồng kể trên, có hơn 102 tỷ đồng là số dư trên 2 tài khoản không thuộc quyền sở hữu và định đoạt của Công ty AIC.

Giữa Công ty AIC và một cơ quan nhà nước có ký hợp đồng kinh tế. Số tiền hiện có và số tiền nằm trong 2 tài khoản trên là của đơn vị kia tạm ứng cho công ty AIC nhằm thực hiện 2 hợp đồng, hiện chưa được quyết toán, giải tỏa cho Công ty AIC bởi công ty chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.
Do đó, về bản chất, số tiền hơn 102 tỷ đồng nêu trên không thuộc quyền sở hữu, định đoạt của Công ty AIC khi chưa có văn bản đề nghị giải tỏa của đơn vị trên.
Đối với số tiền trên 2 tài khoản còn lại có giá trị hơn 4 tỷ đồng, số tiền này được Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình phong tỏa tại thời điểm phát hành bảo lãnh để đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty AIC.
Hiện, Công ty AIC đang có dư nợ quá hạn tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình, với số tiền gốc là hơn 12 tỷ đồng và lãi phí phạt phát sinh, cùng số dư bảo lãnh hơn 7 tỷ đồng. BIDV Chi nhánh Mỹ Đình đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa số tiền hơn 4 tỷ đồng để ngân hàng thu hồi khoản nợ.
HĐXX cho rằng, cần tiếp tục điều tra làm rõ đối với số tiền hơn 107 tỷ đồng nêu trên nên giao cho VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu điều tra về khu đất hơn 4.000 m2 bị kê biên
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra kê biên các tài sản gồm: 1 biệt thự diện tích 357m2 tại phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (nhờ bố đẻ đứng tên); 1 biệt thự 453m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn; 6 căn hộ tại Chung cư Pacific Palace ở 83D phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn; thửa đất diện tích 4.065m2 tại lô F1, F2 thuộc Dự án đấu giá sử dụng ruộng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy, nguồn gốc thửa đất diện tích 4.065m2 kể trên là của Nhà nước cho Công ty CP BĐS AIC thuê từ năm 2010 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thời điểm đó, sáng lập công ty gồm 5 cổ đông, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đại diện Công ty AIC góp vốn 60 tỷ đồng, sở hữu 600 ngàn cổ phần (chiếm tỷ lệ 17,14% vốn điều lệ); cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp vốn 125 tỷ đồng, sở hữu 1,25 triệu cổ phần (tương ứng với 35,72% vốn điều lệ).
Năm 2013, Công ty CP BĐS AIC được cấp giấy phép đầu tư, nội dung đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng, kết hợp bãi đỗ xe tại ô đất F1, F2, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình hoạt động, công ty đã 16 lần đăng ký thay đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tháng 2/2021, bà Nhàn cùng 11 cổ đông sở hữu 6,3 triệu cổ phần, tỷ lệ góp vốn 100% vốn điều lệ Công ty CP BĐS AIC, đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hơn 1.300 tỷ đồng cho 3 công ty sau: Công ty cổ phần Bất động sản Greenland, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh.
Ngày 28/5/2021 và 24/1/2022, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhận thanh toán hơn 230 tỷ đồng của Công ty CP BĐS Greenland. Số tiền chưa thanh toán là hơn 468 tỷ đồng.
Như vậy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không còn là cổ đông của Công ty CP BĐS AIC. HĐXX cho rằng, với các tài liệu trong hồ sơ thì chưa thể xác định số tiền Công ty CP BĐS AIC tính đến nay đã thanh toán đầy đủ cho bà Nhàn hay chưa.
Do đó, cần giao khối tài sản trên cho VKSND Tối cao để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải liên đới bồi thường 103 tỷ đồng; 2 Phó Tổng giám đốc Công ty AIC Hoàng Thị Thúy Nga và Trần Mạnh Hà phải liên đới bồi thường mỗi bị cáo 15 tỷ đồng; Công ty AIC cũng phải bồi thường 15 tỷ đồng.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình AI trình độ ngang ngửa tiến sĩ mạnh nhất lịch sử (14:15)
- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)
- Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá" (20 phút trước)
- Tin nhắn lúc 0h00 khiến tôi hiểu ra suốt 5 năm qua mình sống trong một trò lừa (24 phút trước)
- Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng (31 phút trước)
- Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia (32 phút trước)




