Bắt giữ 1 nghi phạm trong đường dây lừa đảo á hậu 3 tỷ đồng

Liên quan đến vụ việc á hậu Charlotte Austin bị lừa đảo qua điện thoại, sáng 15/12, cảnh sát thông báo bắt giữ bà Parichat (giấu họ) với các tội danh: phối hợp lừa đảo bằng cách giả mạo danh tính, đe dọa hoặc gây sức ép cho nạn nhân, phối hợp đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và mở hoặc đồng ý cho người khác sử dụng tài khoản ngân hàng của mình với mục đích phạm tội.

Nghi phạm bị bắt tại một căn nhà ở tỉnh Chaiyaphum sau khi cảnh sát điều tra và phát hiện dấu vết liên quan đến mạng lưới cuộc gọi lừa đảo Charlotte chuyển khoản 4 triệu baht (3 tỷ đồng).

Trung tướng Trairong Phiwavanna - Giám đốc Cục Phòng chống tội phạm công nghệ (TCSD) tiết lộ sau khi điều tra, phát hiện mối liên kết giữa các tài khoản mà Charlotte đã chuyển tiền vào thuộc đường dây lừa đảo, trong đó có tài khoản của nghi phạm.

Sau đó, các đối tượng đã tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản “ma” lần lượt 2 đến 3 lần. Trước ngày Charlotte bị lừa, nghi phạm đã mở 5 tài khoản và rời khỏi biên giới để xác thực khuôn mặt.

Theo cảnh sát, ngày 5/12, nghi phạm bị chồng thuyết phục mở tài khoản ngân hàng để kiếm thêm thu nhập, với mức thù lao 3.500 baht (2,6 triệu đồng) cho mỗi tài khoản. Sau đó có người đến nhà để chụp ảnh sổ ngân hàng, thông báo nghi phạm và chồng phải đến Campuchia trong 2 ngày.

Nghi phạm và chồng được đưa đến một tòa nhà ở Campuchia. Nghi phạm cho biết có khoảng 20 người Thái sinh sống trong tòa nhà dưới sự quản lý của người Trung Quốc. Tầng trên được xây dựng như phòng mô phỏng để giả danh cán bộ Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) nhằm thực hiện các cuộc gọi video lừa đảo.

Những người này bị nhốt trong phòng trước khi được gọi ra để quét khuôn mặt, thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký. Sau khi hoàn tất, họ sẽ được nhận tiền mặt và được đưa về Thái Lan theo lộ trình. Hiện tại, cảnh sát đã nắm toàn bộ thông tin và ban lệnh bắt giữ với hơn 400 tài khoản “ma”.

Ông Trairong cho biết, từ việc mở rộng điều tra đã phát hiện dòng tiền của Charlotte đã được quy đổi sang tiền ảo và chuyển đến các tài khoản đích của người Trung Quốc. Sau khi điều tra dòng tiền từ Charlotte đến nhóm tội phạm, cảnh sát phát hiện có sự liên kết với nhiều vụ án được báo cáo trên hệ thống online, đặc biệt là vụ việc cặp bà cháu ở tỉnh Udon Thani bị lừa mất hơn 4 triệu baht (3 tỷ đồng) và vụ việc liên quan đến hoa hậu nổi tiếng tên viết tắt là “A” cũng bị đe dọa lừa đảo tương tự như á hậu Charlotte Austin. 

Theo Nguyên Lê (VietNamNet)