Nữ diễn viên, DJ nổi tiếng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo hơn 130 tỷ đồng

Nữ diễn viên, DJ có tiếng tại Thái Lan, Rybena “Nana” Intachai, đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế sau khi bị Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế Thái Lan (ECSD) bắt giữ tại nhà riêng ở khu Phra Khanong, Bangkok.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát nhận được nhiều đơn tố cáo từ các nạn nhân, bao gồm bạn bè, người quen và phụ huynh tại các trường quốc tế, những người đã bị Rybena lừa đảo thông qua một mô hình đầu tư và cho vay mạo hiểm.

Các cáo buộc cho thấy Rybena đã kêu gọi những người quen biết cho cô vay hoặc đầu tư tiền với mức lãi suất hấp dẫn, từ 4% đến 7% mỗi tháng – một con số cao bất thường. Số tiền huy động được cho là chảy vào nhiều dự án khác nhau như đầu tư chứng khoán, nhà hàng nước ngoài, quỹ gia đình hoặc các công ty mang tên cô.

Ban đầu, việc thanh toán tiền lãi diễn ra đúng hẹn, tạo dựng niềm tin vững chắc để Rybena mở rộng mạng lưới. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2025, các khoản chi trả bắt đầu bị gián đoạn, và nhiều tấm séc cô đưa ra đã bị ngân hàng trả lại vì tài khoản không đủ tiền.

Cơ quan điều tra đã thu thập được bằng chứng về việc sử dụng giấy tờ giả mạo, bao gồm chứng từ chuyển tiền và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Điều này củng cố nghi ngờ rằng Rybena đã vận hành một mô hình Ponzi, dùng tiền của người đầu tư mới để trả lãi cho những người tham gia trước nhằm duy trì mô hình lừa đảo.

Tổng thiệt hại ban đầu được ước tính vượt mốc 190 triệu baht (hơn 130 tỷ đồng), với ít nhất 17 nạn nhân đã chính thức trình báo.

Phía luật sư của Rybena cho biết cô có ý định hợp tác và đã cố gắng tự trình diện trước khi lệnh bắt được ban hành. Rybena phủ nhận mọi cáo buộc cố ý lừa đảo và khẳng định sẽ tìm cách khắc phục tổn thất.

Vụ bắt giữ này nằm trong bối cảnh Thái Lan đang tăng cường trấn áp các mô hình huy động vốn và cho vay nặng lãi bất hợp pháp. Giới chức Thái Lan cảnh báo rằng hoạt động cho vay không có giấy phép, kể cả dưới vỏ bọc đầu tư của người nổi tiếng, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.