Nguyễn Thị Thu Trinh được xác định đã giữ chức giám đốc nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn chứng từ trái phép. Ngoài Trinh, nhiều đối tượng khác cũng bị khởi tố.

Từ các công ty "ma", nhóm bị can đã tổ chức mua bán hoá đơn giá trị gia tăng cho các đối tượng có nhu cầu, thu lời hàng chục tỉ đồng mỗi tháng.