5 trong số 12 đại án tham nhũng, kinh tế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã yêu cầu kết thúc điều tra, truy tố, xét xử trong năm 2017 đều dính đến ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (tiền thân là ngân hàng Đại Tín).

Thực hiện Quyết định khởi tố tại tòa của phiên tòa sơ thẩm TAND TP.HCM xét xử đại án 9.000 tỉ đồng, Cơ quan điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan.

37 bất động sản ở nhiều tỉnh thành, hơn một trăm sổ tiết kiệm trị giá 5.880 tỷ đồng, hàng trăm ngàn USD tiền mặt... là số tài sản Phạm Công Danh bị kê biên. Ông Danh vừa bị phạt 30 năm tù, buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã rút trái phép khỏi VNCB. 

12 công ty pháp nhân thuộc tập đoàn Thiên Thanh, đã lập hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh, trả nợ khống…