Khi triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn này, Công an TPHCM đã khởi tố 53 bị can, trong đó có nhiều đối tượng là cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu.
Một nhân vật bí ẩn không hề có chức vụ gì tại công ty nhưng lại là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động tại đường dây buôn lậu này hiện đã bỏ trốn.