Đại gia Trầm Bê khi là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã ba lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của siêu lừa Dương Thanh Cường vay 18.000 lượng vàng SJC và hơn 267 tỷ đồng; phê duyệt cho giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo, dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỷ đồng và 9.250 lượng vàng.