Các cán bộ ngân hàng được xác định là cánh tay đắc lực để giám đốc thuỷ sản ở miền Tây vay vốn hàng trăm tỉ đồng rồi sử dụng sai mục đích.
Bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp ở miền Tây còn bị phát hiện sở hữu nhiều vật dụng của ngành công an, trong đó có cặp quân hàm trung tướng.