Phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền 6.000 đồng bất thường từ loạt tài khoản ngân hàng cá nhân
Do nghi ngờ có đối tượng mạo danh Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng, công ty đã báo cáo sự việc đến Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Cà Mau phối hợp hỗ trợ xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
19/10/2025 14:14:00
Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải thực hiện quy định sau
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên có thay đổi đáng chú ý.
12/10/2025 17:16:42
Cảnh báo khẩn: Phát hiện 600.000 tài khoản khả nghi, 300.000 người phải ngừng giao dịch 1.500 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước phát hiện 600.000 tài khoản khả nghi, ngăn chặn lừa đảo tài chính. Cảnh báo khẩn cho người dân.
30/09/2025 07:31:34
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
20/09/2025 09:56:47
5 trường hợp bị tạm dừng giao dịch, rút tiền, chuyển tiền kể từ năm 2025
Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, các tài khoản không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cập nhật giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học sẽ bị tạm dừng giao dịch, rút tiền, chuyển tiền.
13/08/2025 11:16:52
'Không có chuyện cứ giao dịch trên 20 triệu/ngày, mua chai nước cũng bắt người dân phải sinh trắc học'
Phó Thống đốc đánh giá, quy định về sinh trắc học đến nay đã được triển khai rất thành công. Trong quá trình ban hành, NHNN đã lắng nghe nhiều ý kiến để khi triển khai ít vướng mắc nhất có thể, chẳng hạn như việc ngay trước giờ G đã thay đổi quy định từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải xác thực sinh trắc học.
28/03/2025 17:48:20
Bài đọc nhiều
Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền đặc biệt lớn, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
Tử vi thứ 2 ngày 3/8/2026 của 12 con giáp: Mùi nghi ngờ, Tý có tiền
Đi ngược vận hạn tháng Cô Hồn: 3 con giáp bội thu tài lộc, vị trí số 1 thắng lớn về sự nghiệp
328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang có bị hủy kết quả thi như 5 thí sinh gian lận ở Quảng Trị?