Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu có trụ sở tại số 143 Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhưng trên thực tế đây là một điểm rửa ôtô, xe máy.
Một doanh nghiệp tại Hà Nội đăng ký tăng vốn lên gần 128.000 tỉ đồng từ tháng 6-2019, trong đó cổ đông nước ngoài đăng ký góp vốn hơn 51 ngàn tỉ đồng.