Dưới thời cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm, OceanBank có chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng thuộc PetroVietnam gửi tiền tại ngân hàng này.

Bắt tay nhau để thực hiện những thỏa thuận trái quy định, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn làm thất thoát hơn 500 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Xuân Sơn thu lợi hơn 70 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm là một cái tên lên rất nhanh trên thị trường chứng khoán, nổi bật trong thời kỳ thị trường bất động sản sôi sục và hệ thống ngân hàng qua 2 thời kỳ tái cấu trúc. Tuy nhiên, ông trùm bất động sản, ngân hàng cũng đã gục gã nhanh chóng.

Cuối tháng 3/2014, OceanBank từng phải "ôm" gần 15.000 tỷ đồng nợ xấu và âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần.

Hà Văn Thắm cùng đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại lớn về tài sản của ngân hàng và cổ đông. Cựu chủ tịch Oceanbank cho doanh nghiệp vay 500 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo.

Theo kết luận điều tra vụ Hà Văn Thắm, tại thời điểm ngày 31-3-2014, vốn điều lệ của Ocean Bank là 4.000 tỉ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 20%.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang), nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Dương - Oceanbank và 16 đồng phạm.

Vòng xoáy tiền bạc đã khiến nhiều chủ tịch của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán rơi vào vòng lao lý như bầu Kiên, Hà Văn Thắm, Trương Quốc Dũng...

Hàng loạt khách sạn gắn mác dầu khí đã được chuyển nhượng trong thời gian qua.

Mới đây, trên website của Hoàng Phát Vissai đã bất ngờ để tên dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ 35 Tràng Tiền vào danh sách các dự án đầu tư của tập đoàn này.