Theo cáo trạng, để được Agribank Cần Thơ giải ngân 289 tỉ đồng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với một công ty yêu cầu thẩm định tài sản thế chấp là siêu thị Citimart từ 104 tỉ đồng lên 333 tỉ đồng.

Dù Thông tư 20/2016 của Ngân hàng Nhà nước (yêu cầu nâng hạn mức hạn mức rút tiền ATM ngoại mạng lên 3 triệu đồng/lượt) có hiệu lực từ ngày 1.7.2016, song nhiều khách hàng vẫn phải chịu thiệt khi mất thời gian và chi phí mỗi lần rút tiền tại các cây ATM của ngân hàng liên kết.