hồ sơ khống-Sếp Ngân hàng Techcombank ở TP HCM ký hồ sơ khống rút gần 40 tỷ

Sếp Ngân hàng Techcombank ở TP HCM ký hồ sơ khống rút gần 40 tỷ

Quân và cấp dưới làm hàng chục chứng thư bảo lãnh khống cho hai công ty đối tác vay tiền làm ăn nhưng không có khả năng trả nợ.
Cán bộ tín dụng lập khống 562 bộ hồ sơ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh huyện Krông Bông, Chu Ngọc Hải đã lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Vụ trưởng Vụ Tiền lương lập khống hồ sơ bòn rút tiền ngân sách
18/10/2018 10:07
Năm 2014 và 2015, ông Nguyễn Quang Dũng – Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ kí tổng cộng 41 hợp đồng viết chuyên đề với các công chức, tổng tiền Văn phòng Bộ thanh toán cho các công chức khoảng 2 tỉ đồng... Tuy nhiên, sau khi được Văn phòng Bộ thanh toán các công chức không nhận được tiền.
Bệnh viện ở Nghệ An lập hàng trăm bộ hồ sơ khống
08/07/2018 08:30
Để hưởng tiền bảo hiểm y tế, một bệnh viện lập khống hơn hai trăm bệnh án nhằm trục lợi.
Thuật “biến” hồ sơ không hợp lệ thành hợp lệ của bốn nhân viên ngân hàng
09/04/2017 09:15
Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, bốn nhân viên đã câu kết với nhau thuê “con nghiện” ma tuý làm giả hồ sơ cho khách hàng không đủ điều kiện được vay vốn. Từ đây, hàng chục bộ hồ sơ giả đã bốn nhân viên ngân hàng được giao cho khách để hưởng lợi bất chính số tiền lớn.
Kinh doanh thua lỗ, lập mưu chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng
14/03/2017 08:39
Do kinh doanh thua lỗ nên Hiệp lập hồ sơ khống để vay tiền của tổ chức tài chính. Thủ đoạn của Hiệp là thành lập ra các công ty tư nhân, sau đó lấy danh nghĩa pháp nhân để ký hợp đồng mua bán hàng hoá với nhau. Những công ty này Hiệp cho các nhân viên dưới quyền như bảo vệ, lái xe, tạp vụ hoặc em ruột đứng tên...
Lập hồ sơ khống để “rút ruột” ngân hàng, giám đốc công ty CP thủy sản Nam Sông Hậu bị bắt
08/10/2016 17:39
Lợi dụng chức vụ của anh ruột là giám đốc ngân hàng, 2 em trai thành lập hàng chục công ty tư nhân để rút hàng trăm tỷ của ngân hàng trái quy định, Hiện cả 3 người đều bị bắt.
Bí thư, kế toán xã lập hồ sơ khống tham ô hàng tỷ đồng
03/06/2016 19:19
Lợi dụng quyền hạn để vụ lợi cá nhân, ông Trần Duy Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) và một số cá nhân liên quan đã tham ô và gây thất thoát ngân sách tiền tỷ - hồ sơ của Thanh tra thị xã Hương Thủy cho biết.
Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng tỷ đồng
13/05/2015 15:05
Ngày 13/5, Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đắc Mil.