hồ sơ Panama-Hồ sơ Pandora: Thủ tướng Séc khẳng định lâu đài đắt tiền ở Pháp được mua bằng tiền riêng

Hồ sơ Pandora: Thủ tướng Séc khẳng định lâu đài đắt tiền ở Pháp được mua bằng tiền riêng

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đang phải đối mặt với nghi vấn về việc ông sử dụng một công ty đầu tư nước ngoài để mua lại một lâu đài ở miền Nam nước Pháp.
EU yêu cầu tiết lộ chủ sở hữu thật trong hồ sơ Panama Thế giới

Ngày 4/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết, cảnh sát đã tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ đánh bom sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia khi bà đang lái xe trên đường.

Chống 'thiên đường thuế', cuộc chiến không có hồi kết
28/11/2017 16:17
Ai cũng thấy cần chống lại các chiêu thức né thuế, trốn thuế bằng cách dựa vào những nơi cho phép giảm thuế kiểu biệt đãi. Nhưng ngăn chặn việc đó không hề dễ dàng. Ví dụ từ Liên minh châu Âu.
Phát hiện tên Tổng thống Trump trong Hồ sơ Panama
25/11/2017 16:50
Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện có tên Hồ sơ Panama, kho tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản, bị phanh phui hồi năm ngoái.
Hơn 200 đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
22/11/2017 09:45
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
Đại gia bí ẩn đứng sau sự hồi sinh của dự án hơn 2 tỷ USD bị kê biên
22/11/2017 08:41
Dự án đình đám một thời Happyland đã khởi động trở lại sau khi được đối tác rót vốn khủng. Tuy nhiên đối tác này là ai còn là ẩn số.
Những con số đáng sợ về 'hồ sơ Panama thứ hai' khiến giới siêu giàu rung chuyển
07/11/2017 10:49
13,4 triệu tài liệu rò rỉ cho chúng ta biết quy mô của các trung tâm tài chính hải ngoại (còn gọi là thiên đường thuế) và những người liên quan đến hệ thống này, từ Nữ hoàng Anh cho đến Facebook.
Giới siêu giàu toàn cầu đang rúng động vì vụ Paradise Papers
07/11/2017 10:43
Vụ rò rỉ gồm 13,4 triệu tài liệu, chủ yếu từ một công ty tài chính có tên Appleby đặt ở "thiên đường thuế" Bermuda...
Nhà báo điều tra vụ hồ sơ Panama bị gài bom sát hại
17/10/2017 15:25
Nhà báo nữ Daphne Caruana Galizia, người vừa thiệt mạng trong vụ tấn công dã man bằng bom, từng được mô tả như “WikiLeaks của một phụ nữ”.
Thế giới thay đổi gì sau một năm vụ rò rỉ Hồ sơ Panama?
03/04/2017 09:31
Hồ sơ Panama đã từng gây chấn động với cáo buộc một số nhân vật quyền lực hàng đầu thế giới cùng các ngôi sao nổi tiếng có những khuất tất về thuế.
Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam
15/06/2016 14:35
Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.
Lần tìm những “cái bóng” trong “hồ sơ Panama“: Nhiều bất ngờ đến khó tin
19/05/2016 10:30
Khi “quả bom” mang tên “Hồ sơ Panama” được công bố, trong đó có những cái tên, tổ chức ở Việt Nam, tưởng chừng những cái tên trong danh sách đó đang phải... lo lắng, nhưng thực tế lại khác. Một số người thấy đó là chuyện bình thường, trong khi có những người ngớ ra không hiểu đó là chuyện gì...
Cần yêu cầu người Việt có tên trong “Tài liệu Panama” giải trình
16/05/2016 10:25
Cơ quan chức năng Việt Nam vào cuộc vụ “Tài liệu Panama”, song cần yêu cầu tổ chức, cá nhân có tên giải trình.
Từ vụ Hồ sơ Panama, lý giải vì sao các “ông lớn” FDI ở Việt Nam không nộp thuế
16/05/2016 09:26
Có những công ty đa quốc gia hoạt động ở Việt Nam hàng chục năm nhưng không nộp một đồng tiền thuế nào cho Nhà nước. Có những gia đình giàu có tuồn tài sản ra nước ngoài mà Chính phủ không thống kê được. “Bản thân số tiền không phạm pháp, chỉ có nguồn gốc số tiền mới có thể”.
Hoa hậu của mọi thời đại xuất hiện tại Cannes sau vụ Panama
14/05/2016 17:42
Có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" nhưng người đẹp Ấn Độ tự tin xuất hiện trên thảm đỏ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến nghi vấn trốn thuế.
Người Việt trong hồ sơ Panama: "Phải xem có giấy phép chưa"
13/05/2016 10:03
Cựu quan chức về thuế cho rằng cũng cần phải xác định xem 189 cá nhân, tổ chức Việt có tên trong hồ sơ Panama có giấy phép đầu tư nước ngoài hay không.
Vụ hồ sơ Panama gây chấn động: Tổng cục thuế làm gì để xác minh?
12/05/2016 13:45
Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), dựa vào hồ sơ Panama, ngành thuế sẽ tìm hiểu, xác minh các trường hợp liên quan xem có vi phạm quy định về thuế hay không. Sau đó, có thể đưa ra kiến nghị điều chỉnh chính sách nếu cần thiết.
Quân bài chiến lược offshore trong hồ sơ Panama
12/05/2016 07:23
Trong hồ sơ Panama, công ty offshore được nhìn nhận như một con bài chiến lược của các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách. Vậy khái niệm này là gì?
Ông Hạnh Nguyễn nói gì chuyện có tên trong hồ sơ Panama?
11/05/2016 18:35
Kết quả tìm kiếm trên trang chủ của ICIJ xuất hiện tên ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương trong hồ sơ Panama. Vị này cũng đã xác nhận với chúng tôi.
Bình tĩnh nhìn nhận chuyện người Việt trong hồ sơ Panama
11/05/2016 16:05
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ đang tập hợp, củng cố hồ sơ liên quan đến các tổ chức, cá nhân người Việt có tên trong hồ sơ Panama.