“Bà Phấn đã trải qua 5 ngân hàng, Ngân hàng Quế Đô, Nam Hải, Sài Gòn… trước khi vào xây dựng Ngân hàng Đại Tín. Theo tôi biết, bà có thể điều khiển ban lãnh đạo của 5 ngân hàng từng làm”, bị cáo Hoàng Văn Toàn khai tại tòa.

Nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank khi khai tại tòa đã cho rằng, bản thân chỉ đại diện trên pháp luật, hoàn toàn không có thực danh, thực quyền. Việc điều hành TrustBank đều do Hứa Thị Phấn chi phối.