Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đã có 22 người tố cáo “kiều nữ” Nguyễn Thúy Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 172 tỉ đồng
Nhiều kẻ lừa đảo tạo vỏ bọc cho bản thân dưới mác doanh nhân thành đạt hay giám đốc, chủ tịch công ty để giăng bẫy lừa những người nhẹ dạ cả tin nộp tiền vào những dự án đầu tư "ảo" mang lại lợi nhuận cao.
Bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư mua đất sinh lời, từ đầu năm 2021 đến nay, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.
Gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc, tiếp tay để rút ruột hơn 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước.