Hám mức lãi ngoài béo bở do Huyền Như đưa ra, cựu Tổng giám đốc Navibank đã lách luật, cấp tín dụng hơn 1.500 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên hợp đồng tiền gửi vào Vietinbank để Huyền Như “nẫng” hàng trăm tỷ đồng.
Bị cáo thắc mắc CQĐT yêu cầu 392 tổ chức gửi tiền tại Oceanbank phải nộp lại số tiền lãi ngoài đã hưởng lợi bất chính, nhưng với 51.468 khách hàng cá nhân thì không có yêu cầu tương tự.
Các công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị tố là đã nhận tiền lãi suất ngoài - “chăm sóc khách hàng” của Ocean Bank, nhưng khi vụ án xảy ra đã không hoàn trả lại cho ngân hàng này.