Sau khi nhận tiền từ các đối tác, Bùi Quang Hải không sử dụng để sản xuất hoặc tìm kiếm nguồn hàng mà sử dụng vào mục đích khác, sau đó không hoàn tiền lại cho các bị hại.
Nhận hàng tỷ đồng tiền đặt cọc từ đối tác, Nga không nhập hàng như đã thỏa thuận mà đã sử dụng tiền để chi trả các khoản nợ bản thân và chi tiêu cá nhân.