Quá trình điều tra đến nay xác định ổ nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều địa bàn cả nước, với tổng tài sản là 9 tỷ đồng.
Những ngày qua, thêm nhiều phụ nữ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trình báo sự việc bị sập bẫy “trai Tây” qua mạng Facebook, lừa đảo 2,5 tỷ đồng. Thủ đoạn không mới, nhưng vì hám lợi nhiều người bị sập bẫy.
Trong mác doanh nhân châu Âu, Mỹ... nhóm lừa đảo tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam, dụ họ bằng chiêu tặng quà cưới "triệu đô" để lừa họ chuyển tiền phí nhận quà.
Do không am hiểu luật pháp và tin tưởng nhân viên ngân hàng, một số người đã ký khống nhiều giấy tờ để cho nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay vốn.