Theo kế hoạch, từ 27/2 đến 21/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo trong vụ án tham nhũng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an), khó khăn lớn nhất là việc trao đổi thông tin chưa kịp thời từ kiểm tra, kiểm toán, thanh tra; xử lý một số vụ án giữa các ngành chưa có sự thống nhất trong chủ trương xử lý và tội danh dẫn đến chậm phải bổ sung; truy tố chậm; có vụ xét nhiều lần ở các cấp khác nhau.

Trước tòa, Giang Kim Đạt cho rằng số tiền hoa hồng từ việc môi giới mua bán tàu của mình được chuyển vào tải khoản của Giang Văn Hiển là do Đạt cho bố mình. Bị cáo Hiển lại khai trái ngược, khẳng định đó là tiền của mình, không liên quan đến con trai.

Theo cơ quan điều tra không có căn cứ để thay đổi tội danh từ "lừa đảo..." sang "tham ô..." đối với Huyền Như như bản án phúc thẩm đặt ra.

Tòa nhận định ông Danh là chủ mưu gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng - hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt.

Hôm nay (24.1), TAND Cấp cao tại TP.HCM sau thời gian nghị án sẽ tiến hành tuyên án vụ Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Quốc Doanh - quyền Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM (THA DS TP.HCM) hé lộ thông tin tại buổi họp báo về công tác thi hành án dân sự năm 2016 vào chiều 19.1.

Không xuất hiện trong suốt phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm nhưng mới đây, ông Trần Quí Thanh đã lên tiếng sau khi bị VKS đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự và cấm xuất cảnh.

Tại phiên phúc thẩm, có ba điểm mới đáng chú ý mà VKS đề nghị. Liệu những đề nghị này có được HĐXX chấp nhận khi tuyên án?

Sáng 13/01/2017, Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên, người bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích từ phiên tòa sơ thẩm, đã trình bày ý kiến của mình tại phiên tòa phúc thẩm.

Dù mới bị bắt nhưng cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) vẫn tham dự phiên tòa. Tại đây ông đã kháng cáo quyết định khởi tố vụ án theo bản án sơ thẩm, đồng thời cho rằng mình không phạm tội.

Có 'dấu hiệu bỏ lọt tội phạm' liên quan đến hàng nghìn tỷ sai phạm tại VNCB, cha con Dr. Thanh bị đề nghị không được xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Ngày 11/1, phiên tòa xét xử đại án xảy ra tại ngân hàng Xây dựng (VNCB) gây thất thoát 9.000 tỷ tiếp tục phần tranh luận. Đáng chú ý là việc bị cáo Phạm Công Danh xin khắc phục 100% hậu quả thiệt hại trong đại án kinh tế này.

Theo quan điểm của đại diện VKSND Cấp cao, ông Trần Quí Thanh và bà Trần Ngọc Bích có vai trò giúp sức cho ông Danh chuyển 5.490 tỉ đồng ra khỏi VNCB.

"Bị cáo đã bỏ cả tài sản cá nhân để cân đối thanh khoản của ngân hàng, trả lãi khách hàng", Phạm Công Danh trình bày trước tòa.

Không chỉ bị đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự, ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh) và con gái Trần Ngọc Bích (giám đốc Tân Hiệp Phát) còn bị đề nghị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, xem xét hành vi trốn thuế.

Lập ra hàng loạt Công ty “con” thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, anh em Phạm Công Danh, Phạm Công Trung đã “nhờ” những người lao động là bảo vệ, rửa xe, lái xe… làm giám đốc và họ đã ký hồ sơ vay tiền hàng trăm tỉ đồng mà không hay biết mình phạm tội.

“Chính sách thu hút đầu tư của Đà Nẵng là thông thoáng, cũng bởi vì sự thông thoáng này mà họ (tức những lãnh đạo tập đoàn Thiên Thanh đang hầu tòa – PV) lợi dụng để làm điều sai trái. Giờ họ đổ trách nhiệm cho thành phố hòng chạy tội”.