• Xã hội
  • Pháp luật
  • Thế giới
  • Kinh tế
  • Sao 360°
  • Giải trí
  • Gia đình
  • Thể thao
  • Giới trẻ
  • Ôtô - Xe máy
  • Đời sống
  • Công nghệ
Văn Hậu lại chấn thương, phải rời sân trên cáng CLB CAHN chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình... Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ dung tích... Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ... Giá vàng chiều 1-2 tiếp tục neo đỉnh cao, thị... Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp... Gia Lai: Cái kết đắng cho nam thanh niên đánh... Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận nhiệm vụ mới trong... Alcaraz hạ gục Djokovic, hoàn tất bộ sưu tập Grand... Kinh hoàng xe tải "làm xiếc" rồi lật nghiêng trên... Văn Hậu lại chấn thương, phải rời sân trên cáng CLB CAHN chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình... Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ dung tích... Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ... Giá vàng chiều 1-2 tiếp tục neo đỉnh cao, thị... Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp... Gia Lai: Cái kết đắng cho nam thanh niên đánh... Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận nhiệm vụ mới trong... Alcaraz hạ gục Djokovic, hoàn tất bộ sưu tập Grand... Kinh hoàng xe tải "làm xiếc" rồi lật nghiêng trên...
Tin mới

rửa tiền tại Việt Nam

Trang 1
Ảnh bìa bài viết 619765

Tiền 'bẩn' đi qua ngân hàng 'rửa' vào đâu?

Sau gần 2 năm chuẩn bị, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo bảng công bố , ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền ngầm…là những”mảnh đất” được đánh giá nguy cơ rửa riền mức cao. Các tội phạm về tham nhũng, đánh bạc, buôn bán ma túy…có mối quan hệ rất lớn đến rửa tiền tại Việt Nam.
21/05/2019 14:10:00
Bài đọc nhiều
Ảnh bài viết
Phó Giám đốc ngân hàng ở Sơn La mất tích bí ẩn, gia đình gục ngã tìm thấy thi thể ở nơi không ai nghĩ đến
Ảnh minh họa
Cái kết vụ vợ đâm chồng tử vong gây chấn động ở Phú Thọ, nguồn cơn vì chồng không đưa lương cho vợ
Ảnh minh họa
Chuyên gia vén màn vụ cướp ngân hàng Gia Lai: 2 nghi phạm rất manh động, bàn bạc kỹ trước khi ra tay
Ảnh minh họa
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý
Ảnh minh họa
Choáng với kết quả kiểm tra kho lưu trữ nguyên liệu của Sago Food – chuyên cấp suất ăn cho 12 trường học ở TP.HCM
Ảnh minh họa
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu
  • Trang chủ
  • Video
  • Xã hội
  • Pháp luật
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Kinh tế
  • Giới trẻ
  • Giải trí
  • Gia đình
  • Đời sống
  • Sao 360°
  • Công nghệ
  • Ôtô - Xe máy
Docnhanh.vn

Vận hành bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Kỷ nguyên Việt

Địa chỉ: Số 61, ngõ 39 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Tất Đức - SĐT: 0965648686 - Email: vieteramediajsc@gmail.com

Giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử trên mạng số 217/GP-SVHTT do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp ngày 03/6/2025

  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ - Báo cáo - Phản hồi
  • RSS
  • RSS Home