tài liệu Panama-Ông Hạnh Nguyễn nói gì chuyện có tên trong hồ sơ Panama?

Ông Hạnh Nguyễn nói gì chuyện có tên trong hồ sơ Panama?

Kết quả tìm kiếm trên trang chủ của ICIJ xuất hiện tên ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương trong hồ sơ Panama. Vị này cũng đã xác nhận với chúng tôi.
Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama

Ngoài việc đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu để rà soát hoạt động tài chính của các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài.

Mỹ điều tra âm mưu trốn thuế qua vụ Tài liệu Panama
20/04/2016 10:50
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự để tìm hiểu âm mưu trốn thuế tràn lan được tiết lộ trong vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn của vụ Tài liệu Panama.
Tài liệu Panama: "Người vận chuyển" bí mật của Trung Quốc là ai?
12/04/2016 18:34
Danh tính "người vận chuyển" bí ẩn chịu trách nhiệm kiểm soát dòng tiền chảy từ Trung Quốc ra nước ngoài, đề cập trong "Tài liệu Panama", đã được tiết lộ.
Thủ tướng Anh công khai thuế cá nhân sau vụ Tài liệu Panama
10/04/2016 21:17
Thủ tướng Anh David Cameron ngày 10/4 chính thức công khai về việc đóng thuế cá nhân, trước sức ép về nghi vấn quỹ đen liên quan đến người cha quá cố trong vụ Tài liệu Panama.
Từ tài liệu Panama nhìn về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam
07/04/2016 11:10
TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.
Ông trùm âm nhạc Simon Cowell có tên trong "Tài liệu Panama"
07/04/2016 10:10
Theo dữ liệu, thời điểm năm 2007, cha đẻ của các show truyền hình của Anh vướng vào những nghi vấn về việc tránh các khoản thuế.
Thủ tướng Anh phủ nhận có quỹ đen ở nước ngoài
06/04/2016 07:34
Ông David Cameron khẳng định không có các quỹ cá nhân ở nước ngoài, trong bối cảnh phải đối mặt với sức ép về nghi vấn tài chính của người cha trong vụ Hồ sơ Panama.
Cha đẻ "con quái vật" nắm bí mật chấn động vụ Tài liệu Panama
05/04/2016 15:49
Tài liệu Panama chứa thông tin về tài sản của hơn 140 chính trị gia cùng nhiều người nổi tiếng khác, hiện đang gây chấn động, là hồ sơ mật của Mossack Fonseca.
Thêm nhiều quốc gia điều tra bê bối "Tài liệu Panama"
05/04/2016 15:49
Ngày 5/4, sau vụ rò rỉ “Tài liệu Panama”, chính quyền nhiều quốc gia tuyên bố sẽ điều tra nghi án các chính trị gia và giới siêu giàu trốn thuế, rửa tiền, vi phạm lệnh cấm vận.
Tài liệu Panama và câu chuyện ống heo tiết kiệm
05/04/2016 11:12
Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao giống chuyện ai đó muốn gửi heo tiết kiệm ở nhà người khác để tránh sự kiểm tra của mẹ.
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có
04/04/2016 15:49
Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiền mà nhiều công ty ma trên thế giới thực hiện.