Ngày 28-6, Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải – Chi nhánh Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng đã chiếm quyền khoảng 25.000 tài khoản Business Manager trên Facebook có giá trị cao của các cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thu lời bất chính khoảng 90 tỷ đồng…

Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng Lương Hoàng Nhật Nam và Huỳnh Văn Trường Phát (cùng ngụ tại TP. Huế) đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền, với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.

Lập doanh nghiệp, nhưng không hoạt động bị can đã thực hiện xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Chỉ trong vòng 3 tháng, nhóm 5 đối tượng đã làm giả khoảng hàng ngàn bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô và xe máy để bán cho khách đặt mua trên mạng, thu lời bất chính trên 5 tỷ đồng.

Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định số xăng giả mà Trịnh Sướng pha chế là 192 triệu lít, nhiều hơn gần 55 triệu lít so với cáo trạng ban đầu.

Viện KSND TP Hà Nội quyết định kháng nghị buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu.

Theo quan điểm của luật sư, việc cấp giấy đi đường không đúng đối tượng hay sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 giả để "thông chốt" thì người sử dụng có thể bị phạt tù, đơn vị cấp "khống" chắc chắn sẽ bị xử lý hình sự.

Các “chuyên gia” đến từ Bạc Liêu và Tây Ninh đã dùng công thức có 1 không 2 để sản xuất mật ong: chất tạo mùi và nước đường cát nấu sôi.

Nhàn cho người dân vay tiền với mức lãi suất 5000 đến 7000 đồng/ triệu/ ngày. Khi con nợ đến ngày không có trả thì Nhàn tìm đến uy hiếp, đánh đập.

Đối tượng Được cùng với vợ và các đồng phạm đã có hành vi xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Thanh tra TP. HCM đã phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động và việc mua sắm trang thiết bị, y tế, thuốc phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trưng Vương.

Sau nhiều lần cho vay với lãi suất cao, Yến và Linh đã thu lợi bất chính từ người vay hàng trăm triệu đồng.

Bằng cách lợi dụng những người đã chết, một số cán bộ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá đã trục lợi hàng chục triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.