thu lợi bất chính-Bắt thêm 7 giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng

Bắt thêm 7 giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng

Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty.
Cho vay 1 tỉ đồng với lãi suất 'cắt cổ', thu lời gần 2 tỉ đồng

Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) vừa điều tra, làm rõ một vụ việc cho vay "tín dụng đen", thu lời bất chính gần 2 tỉ đồng trái quy định của hoạt động tín dụng

Bắt 3 bị can vì lập khống hơn 800 hồ sơ đào tạo học viên lái xe để thu lợi bất chính
28/06/2024 10:41
Ngày 28-6, Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải – Chi nhánh Công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Bắt 22 đối tượng phát tán mã độc, chiếm tài khoản Facebook, thu lợi bất chính 90 tỷ đồng
07/05/2024 14:15
Các đối tượng đã chiếm quyền khoảng 25.000 tài khoản Business Manager trên Facebook có giá trị cao của các cá nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thu lời bất chính khoảng 90 tỷ đồng…
Lập hơn 2.000 hợp đồng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
28/01/2024 07:21
Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng Lương Hoàng Nhật Nam và Huỳnh Văn Trường Phát (cùng ngụ tại TP. Huế) đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền, với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Lập 'doanh nghiệp ma' bán hóa đơn khống trị giá hơn 400 tỷ đồng
14/11/2023 14:47
Lập doanh nghiệp, nhưng không hoạt động bị can đã thực hiện xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa hơn 400 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai
18/10/2023 08:22
Ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai.
Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn giấy phép lái xe, thu lợi hơn 5 tỷ đồng
02/08/2022 15:45
Chỉ trong vòng 3 tháng, nhóm 5 đối tượng đã làm giả khoảng hàng ngàn bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô và xe máy để bán cho khách đặt mua trên mạng, thu lời bất chính trên 5 tỷ đồng.
Đại gia Trịnh Sướng và 38 đồng phạm sản xuất gần 200 triệu lít xăng giả
20/12/2021 11:26
Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan chức năng xác định số xăng giả mà Trịnh Sướng pha chế là 192 triệu lít, nhiều hơn gần 55 triệu lít so với cáo trạng ban đầu.
Ai phải nộp lại 221 tỷ thu lợi bất chính của Cty Nhật Cường?
29/11/2021 10:50
Viện KSND TP Hà Nội quyết định kháng nghị buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu.
Cấp giấy đi đường sai đối tượng có thể bị phạt tù tới 15 năm
13/08/2021 06:43
Theo quan điểm của luật sư, việc cấp giấy đi đường không đúng đối tượng hay sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 giả để "thông chốt" thì người sử dụng có thể bị phạt tù, đơn vị cấp "khống" chắc chắn sẽ bị xử lý hình sự.
Sốc với nhóm 'chuyên gia' sản xuất mật ong từ đường cát và chất tạo mùi
31/12/2020 08:45
Các “chuyên gia” đến từ Bạc Liêu và Tây Ninh đã dùng công thức có 1 không 2 để sản xuất mật ong: chất tạo mùi và nước đường cát nấu sôi.
'Hot girl' 9X cho vay nặng lãi 252%/ năm, uy hiếp con nợ bằng vũ lực
07/08/2020 19:29
Nhàn cho người dân vay tiền với mức lãi suất 5000 đến 7000 đồng/ triệu/ ngày. Khi con nợ đến ngày không có trả thì Nhàn tìm đến uy hiếp, đánh đập.
Giám đốc xuất khống hóa đơn hơn 31 tỷ đồng
19/12/2019 09:26
Đối tượng Được cùng với vợ và các đồng phạm đã có hành vi xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tại bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh
17/11/2019 00:00
Thanh tra TP. HCM đã phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động và việc mua sắm trang thiết bị, y tế, thuốc phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trưng Vương.
2 phụ nữ bị bắt vì cho vay nặng lãi 2,1 tỷ đồng lấy lại 2,5 tỷ đồng
14/09/2019 18:54
Sau nhiều lần cho vay với lãi suất cao, Yến và Linh đã thu lợi bất chính từ người vay hàng trăm triệu đồng.
Thanh Hóa: Lợi dụng người chết, xã bỏ túi hàng chục triệu đồng
30/08/2017 07:20
Bằng cách lợi dụng những người đã chết, một số cán bộ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá đã trục lợi hàng chục triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.