Về vụ án Xuyên việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thát thoát, lãng phí” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo kết luận điều tra, để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Xuyên Việt Oil) đã đưa hối lộ cho Vụ phó Vụ Thị trường trong nước.

Cựu vụ trưởng và cựu vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương bị cáo buộc nhận hối lộ 250.000 USD từ Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.

Để các loại hồ sơ của công ty được thông suốt, bà chủ Công ty Xuyên Việt Oil đã hối lộ cho các bị can tiền mặt, bộ gậy đánh golf, ô tô hạng sang, 5 chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá trị vài chục nghìn USD đến hơn 400 nghìn USD/chiếc.

Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng tiền từ quỹ bình ổn giá chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…

Chỉ đạo cấp dưới xem xét, tạo điều kiện cấp sớm Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD của Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh ngay tại phòng làm việc

Tại phòng làm việc ở Bộ Công Thương, ông Trần Duy Đông và ông Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước đã chia số tiền 250.000 USD vừa nhận hối lộ.

Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu 462 tỷ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường 1.246 tỷ đồng; nợ Quỹ bình ổn giá là 212 tỷ đồng... nhưng lãnh đạo công ty này vẫn có tiền đi hối lộ khắp nơi.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Xuyên Việt Oil và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và cá nhân; thiết lập mối quan hệ và đưa hối lộ.

Quá trình khám xét vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số tỉnh thành, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Trần Duy Đông vừa bị khởi tố, bắt giam do có liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil

Xuyên Việt Oil còn nợ quỹ bình ổn giá xăng dầu 212 tỷ đồng, trong khi đó lãnh đạo doanh nghiệp này đã bị bắt.

Trong danh sách công bố cuối cùng năm 2023 của Cục Thuế TP HCM, một đơn vị có số nợ thuế chiếm 50% tổng số nợ hơn 3.100 tỉ đồng của 166 doanh nghiệp

Một loạt doanh nghiệp xăng dầu đầu mối nợ thuế tới hàng nghìn tỷ đồng khiến dư luận băn khoăn "Vì sao họ lại được nợ nhiều như vậy?".

Hồ sơ của Xăng dầu Hải Hà bị chuyển sang công an với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá.

Sau 3 tháng khởi tố vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, cơ quan công an đã bắt tạm giam nhiều người có chức vụ.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, với giới kinh doanh xăng dầu, ông ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính và ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - là những nhân vật khá nổi danh. Đáng chú ý, hai nhân vật này trước đó từng bị kỷ luật và có điều tiếng liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách.

Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 cán bộ là Cục phó Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính và Vụ phó Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương