5 kỳ án tham nhũng chấn động nước Nga

Dmitry Zakharchenko

Hồi tháng 9, cảnh sát Nga đã bắt giữ Đại tá Dmitry Zakharchenko, Cục phó Cục An ninh kinh tế và chống tham nhũng Bộ Nội vụ Nga, vì một loạt cáo buộc như nhận hối lộ, cản trở thực thi pháp luật và lạm dụng quyền lực. Sau khi khám xét một căn hộ thuộc quyền sở hữu của em gái ông Zakharchenko tại thủ đô Moscow, cơ quan điều tra đã phát hiện số tiền trị giá hơn 122 triệu rúp và ngoại tệ.

Các nhà điều tra sau đó tiếp tục phát hiện ra rằng hàng loạt người thân của ông Zakharchenko, bao gồm bố mẹ, em gái, 4 vợ cũ và con gái, cũng sở hữu hàng trăm triệu euro và USD trong các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài. Do các chủ tài khoản không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp nên toàn bộ số tiền khổng lồ này đã bị tịch thu cùng với các tài sản khác, bao gồm 12 căn hộ hạng sang ở Moscow.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng Zakharchenko đã nhận tiền hối lộ để đổi lấy việc ông báo tin trước cho các doanh nghiệp về các cuộc điều tra liên quan tới công việc làm ăn của họ, cũng như giải quyết các mâu thuẫn với Bộ Nội vụ. Một trong những phi vụ lót tay đình đám của Zakharchenko là khi ông báo cho các chủ sở hữu của ngân hàng thương mại Nota-Bank về việc chính phủ Nga đang lên kế hoạch thu hồi giấy phép của ngân hàng này. Ngoài ra ông Zakharchenko cũng giúp Nota-Bank đánh cắp 26 tỷ rúp từ các tài khoản đăng ký tại ngân hàng.

Cho đến nay, ông Zakharchenko vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Hồi tháng 11, cựu quan chức Nga khai trước tòa rằng toàn bộ số tài sản khả nghi mà gia đình ông có được là nhờ các hoạt động kinh doanh tư nhân và nuôi trồng trang trại từ trước khi ông nhận nhiệm vụ tại cơ quan chống tham nhũng của Bộ Nội vụ.

Aleksey Ulyukayev

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Aleksey Ulyukayev bị bắt giữ hồi tháng 11/2016 với cáo buộc nhận 2 triệu USD tiền hối lộ để bật đèn xanh cho một thỏa thuận dầu khí lớn. Theo cáo buộc, ông Ulyukayev đã nhận số tiền trên để Bộ Phát triển Kinh tế Nga đưa ra những đánh giá tích cực nhằm cho phép tập đoàn dầu khí quốc gia Rosneft hoàn tất thỏa thuận mua 50% cổ phần của công ty Bashneft - một doanh nghiệp dầu khí khổng lồ của Nga.

Các cáo buộc trên được đưa ra dựa trên lời khai của chính Giám đốc điều hành tập đoàn Rosneft Igor Sechin và các bằng chứng sau khi bắt quả tang ông Sechin tự tay trao túi đựng hóa đơn đóng dấu cho ông Ulyukayev. Tuần trước, các thẩm phán tòa án Moscow đã kết tội cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga 8 năm tù với khoản tiền phạt lên tới hơn 2,2 triệu USD.

Ngay từ khi bắt đầu quá trình xét xử, ông Ulyukayev đã tuyên bố mình vô tội và cho đến tận bây giờ ông vẫn không nhận tội. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga khẳng định toàn bộ câu chuyện hối lộ này là màn kịch do ông Sechin và các đồng minh của ông này trong cơ quan an ninh lập ra để gài bẫy ông. Đội ngũ luật sư bào chữa cho ông Ulyukayev cũng tuyên bố sẽ kháng cáo

Nikita Belykh

Tháng 6/2016, cựu Thống đốc vùng Kirov của Nga, ông Nikita Belykh, đã bị bắt với cáo buộc nhận khoản tiền hối lộ trị giá 400.000 euro (khoảng hơn 440.000 USD) tại một nhà hàng ở Moscow. Các nhà điều tra nghi ngờ khoản tiền hối lộ này được đưa cho ông Belykh để đem lại lợi ích cho 2 công ty địa phương, gồm một công ty sản xuất ván trượt và một công ty quản lý rừng, trong chương trình đầu tư liên bang.

Ông Belykh khẳng định mình vô tội và khai rằng, toàn bộ số tiền ông nhận được không phải tiền hối lộ mà là tiền đóng góp cho một dự án từ thiện. Cuộc điều tra liên quan đến vụ hối lộ của ông Belykh vẫn đang tiếp diễn, trong khi đó cựu Thống đốc đã bị miễn nhiệm ngay sau khi ông bị bắt tạm giam.

Aleksandr Khoroshavin

Một thống đốc khác của Nga phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng là cựu lãnh đạo vùng Sakhalin Viễn Đông Aleksandr Khoroshavin. Sau khi bị bắt tại chính nơi làm việc vào tháng 3/2015 cùng một số trợ lý, ông Khoroshavin được dẫn giải khẩn cấp về Moscow để phục vụ quá trình điều tra. Sau khi khám xét nhà riêng và các căn hộ của ông Khoroshavin, cơ quan điều tra đã phát hiện khoảng 17 triệu USD tiền mặt (với nhiều loại tiền tệ khác nhau) cùng nhiều trang sức đắt tiền và bộ sưu tập đồng hồ với giá trị lên tới hơn 10 triệu USD.

Ông Khoroshavin đã bị sa thải khỏi ghế thống đốc, đồng thời bị bắt giữ và đối mặt với cáo buộc nhận khoản tiền hối lộ trị giá 5,6 triệu USD để đưa một tập đoàn năng lượng địa phương vào một chương trình đầu tư liên bang. Các nhà điều tra cho biết họ đã tịch thu khoảng 2 tỷ USD trong số các tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Khoroshavin.

Ngoài Khoroshavin, 3 quan chức khác trong chính quyền khu vực gồm, một trợ lý thống đốc, một phụ tá của ông Khoroshavin và một cựu bộ trưởng nông nghiệp, cũng bị cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền. Tất cả các nghi phạm này đều tuyên bố vô tội, trong khi ông Khoroshavin được cho là chấp thuận hợp tác với cơ quan điều tra.

Vyacheslav Gayzer

Hôm nay 19/12, một tòa án ở Moscow dự kiến sẽ bắt đầu các phiên xét xử đầu tiên của vụ án liên quan tới cựu lãnh đạo Cộng hòa Komi thuộc Nga, ông Vyacheslav Gayzer, và 13 cựu quan chức khác của khu vực này. Các nghi can này đối mặt với hàng loạt cáo buộc gồm nhận hối lộ, rửa tiền, tham ô và tổ chức băng nhóm tội phạm.

Các nhà điều tra cho biết ông Gayzer và một cựu lãnh đạo khác của Cộng hòa Komi là ông Vladimir Torlopov lập ra một băng nhóm tội phạm vào năm 2006, sau đó tìm đến các công ty thành công trong khu vực và thông qua nhiều hoạt động bất hợp pháp để biến các công ty này thành tài sản riêng của các thành viên trong băng nhóm. Băng nhóm này bao gồm “phó tướng” của ông Gayzer là Alexey Chernov, cựu chủ tịch cơ quan lập pháp vùng Komi là Igor Kovel, cựu nghị sĩ Evgeniy Samoilov cùng một số quan chức và doanh nhân chủ chốt khác.

Tháng 9/2015, ông Gayzer và các đồng phạm bị bắt giữ. Sau khi lục soát nhà riêng và văn phòng của ông này, cảnh sát đã phát hiện một số lượng lớn tiền mặt và các tài sản giá trị khác, bao gồm một đồng hồ đeo tay với giá khoảng 1 triệu USD. Sau đó, cơ quan điều tra cũng tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 4,5 tỷ rúp của các nghi phạm. Ông Gayzer bị sa thải sau 2 ngày bắt giữ. Tuy nhiên, vị quan chức này cho đến nay vẫn “chối bay” mọi cáo trạng.

Theo Thành Đạt (Dân Trí)