Thế giới
18/02/2016 11:28Cảnh sát Tây Ban Nha đột kích "đại gia" ngân hàng Trung Quốc
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha hôm 17-2 cho biết cảnh sát nước này vừa đột kích văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tại thủ đô Madrid để điều tra một vụ rửa tiền.
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha hôm 17-2 cho biết cảnh sát nước này vừa đột kích văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tại thủ đô Madrid để điều tra một vụ rửa tiền.
![]() |
Văn phòng ICBC tại thủ đô Madrid bị đột kích hôm 17-2. Ảnh: Reuters |
Lực lượng an ninh Tây Ban Nha kết hợp cùng cơ quan thuế và Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) mở cuộc điều tra một vụ rửa tiền thông qua ngân hàng ICBC, sau đó chuyển về Trung Quốc.
Hơn 100 cảnh sát đã tham gia vào cuộc đột kích hôm 17-2 và bắt giữ 5 lãnh đạo của văn phòng ICBC tại Madrid, theo một tuyên bố của Europol.
Người phát ngôn ICBC tại Bắc Kinh cho biết ngân hàng này đang quan tâm đến cuộc điều tra của chính phủ Tây Ban Nha.
“Chi nhánh ở Madrid của chúng tôi đang tích cực hợp tác. Thực hiện đúng quy định phòng chống rửa tiền và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật là tiêu chí cơ bản và nguyên tắc quản lý của chúng tôi” – người phát ngôn nói.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha khẳng định không có lý do nào để tin rằng ICBC đã vi phạm pháp luật.
Trên trang web chính thức, cơ quan này tuyên bố: “Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các công ty Trung Quốc hoạt động tại nước ngoài phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc cũng như luật pháp nước sở tại.
Theo những gì chúng tôi được biết, tất cả doanh nghiệp Trung Quốc ở Tây Ban Nha đang làm như vậy”.
Một phát ngôn viên đại sứ quán cho biết thêm họ chưa nhận được thông báo chính thức từ chính phủ Tây Ban Nha.
Tháng 5 năm ngoái, cảnh sát Tây Ban Nha điều tra một vụ gian lận thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong chiến dịch tên gọi “Operation Snake”, phá một băng nhóm rửa tiền qua ICBC với giá trị tiền bẩn lên đến 45 triệu USD.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục

Campuchia phủ nhận dùng tên lửa tập kích Thái Lan
(27/07)

Điểm nóng xung đột ngày 27-7: Ukraine tung đòn hiểm vào bán đảo Crimea
(27/07)

Căng thẳng trên biên giới kéo dài sang ngày thứ ba, công dân Campuchia ở Thái Lan ùn ùn về nước
(27/07)

Chuyến bay hỗn loạn, hành khách tưởng "sắp chết như trong phim"
(27/07)

Tổng thống Mỹ "làm trung gian hòa giải" cho xung đột Campuchia - Thái Lan
(27/07)

Xung đột Campuchia - Thái Lan leo thang, đạn pháo "lạc sang Lào"
(27/07)

Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng
(26/07)

Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ
(26/07)
Tin mới nhất
-
Campuchia phủ nhận dùng tên lửa tập kích Thái Lan (27/07)
-
Nước cờ gây sốc của ông Troussier cuối cùng lại trở thành “cứu cánh” cho HLV Kim Sang-sik (27/07)
-
Cảnh báo sốt xuất huyết gia tăng: Nguy cơ tái nhiễm nặng (27/07)
-
Chồng bất tỉnh vì đột quỵ, vợ ngất xỉu do nhồi máu cơ tim (27/07)
-
Khống chế tên cướp lẩn trốn khu vực biên giới, thu tại chỗ 2 khẩu súng (27/07)
-
Xin nghỉ hưu trước tuổi, bất ngờ được bổ nhiệm chức mới (27/07)
-
Bộ Tài chính tính truy thu tiền sử dụng đất, hiệp hội nói bất hợp lý (27/07)
-
Điểm nóng xung đột ngày 27-7: Ukraine tung đòn hiểm vào bán đảo Crimea (27/07)
-
Căng thẳng trên biên giới kéo dài sang ngày thứ ba, công dân Campuchia ở Thái Lan ùn ùn về nước (27/07)
-
3 giao lộ thường xuyên kẹt xe ở TP HCM sắp được "giải cứu"? (27/07)
Bài đọc nhiều

BTV Thời sự 19h vừa được điều làm phóng viên thường trú của VTV tại Mỹ là ai?

Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con

Xung đột Campuchia - Thái Lan leo thang, đạn pháo "lạc sang Lào"

Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn

Thêm một bé gái 13 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà đi chưa rõ tung tích