-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - Chủ nhật ngày 31/8/2025: Tý chớ dại đầu tư, Tị làm gì cũng đỏ
-
Cận cảnh hàng trăm xe trơ khung sau vụ cháy ở cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội
-
Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thương
-
Top phụ kiện công nghệ không thể thiếu khi xem diễu binh, diễu hành 2/9
-
Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờ
-
Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà
-
Giá vàng miếng SJC vượt 133 triệu đồng/lượng
-
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sắp thăm Việt Nam, dự Quốc khánh 2/9
-
Camera iPhone 17 Pro Max đỉnh cỡ này đây!
-
Tại sao phim Hàn hay thế này mà bây giờ mới chiếu: Nữ chính đẹp lắm luôn, xem xong thấy chữa lành cả tháng
-
Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm
-
Lời hồi đáp từ các chiến sĩ A80: Phần thưởng cho những ai xuyên đêm trước tổng duyệt là đây!
-
Trọn vẹn khoảnh khắc Khối nghệ sĩ tổng duyệt diễu hành: Chưa bao giờ nghệ sĩ Việt lại đẹp đến thế!
-
Màn bàn giao "đồ cũ cho chủ mới": Vợ "chất" đến mức tiểu tam bỏ chạy còn chồng thì sáng mắt ra
-
Cháy lớn tại bãi xe ở Hà Nội, khói bốc đen đặc kèm mùi khét
-
Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam
-
Tàu ngầm, chiến hạm, thủy phi cơ nỗ lực luyện tập trên biển Cam Ranh, sẵn sàng cho sự kiện diễu binh A80
-
Tổng duyệt diễu hành, diễu binh Quốc khánh 2/9: Đoàn quân nhân 4 nước diễu binh trên phố Hà Nội
-
Ông Lê Hoài Trung giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
-
Bà Paetongtarn bị bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng Thái Lan: Điều kịch tính sẽ xảy ra?
Thế giới
07/02/2025 15:52Chi 1,3 tỷ đồng mua vàng giá cao rồi liên tục bán lỗ trong 1 tháng, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ, vạch trần hành vi lừa đảo tinh vi
Đầu năm 2023, đội điều tra tội phạm quận Cửu Long Pha, Cục cảnh sát thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) nhận thông tin về hành vi bất thường của một người đàn ông. Người này mua một lượng lớn vàng thỏi, vàng trang sức tại cửa hàng vàng với giá 500 NDT/gam (1,7 triệu đồng), sau đó nhanh chóng bán chúng với giá thấp 400 NDT/gam (1,3 triệu đồng) tại khu chợ gần đó để lấy tiền mặt.
Dù mua cao bán thấp liên tục nhưng người đàn ông vẫn duy trì hoạt động này suốt 1 tháng, không có dấu hiệu chán nản khi thua lỗ. Mua cao, bán thấp là giao dịch bất thường với những người đầu tư vàng, nhất là khi hành vi này diễn ra thường xuyên, khiến cảnh sát đặt ra nghi vấn người đàn ông này liên quan đến băng nhóm tội phạm.

Qua kiểm tra các cửa hàng vàng trong khu vực, cảnh sát phát hiện có ít nhất 4 đối tượng khả nghi cũng thực hiện hành động tương tự người đàn ông trên: đến mua vàng số lượng lớn, thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ, không hỏi về chất lượng, kiểu dáng và cũng không nghe lời giới thiệu của nhân viên. Đáng chú ý, một số cửa hàng đã trình báo về việc trang sức vàng bán lại là giả.
Sau khi tiến hành điều tra và thu thập manh mối, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ Lưu và 4 đối tượng khác về hành vi lừa đảo, rửa tiền. Nhóm đối tượng đã chi 400.000 NDT (1,3 tỷ đồng) để mua vàng trong hơn 1 tháng nhằm rửa tiền cho tội phạm lừa đảo viễn thông, sau đó chuyển tiền mặt ra nước ngoài.

Không những vậy, Lưu và đồng bọn còn qua mặt hàng loạt chủ tiệm vàng bằng chiêu trò tráo vàng giả lấy vàng thật tinh vi. Chúng mua trang sức vàng thật, sau đó đặt hàng trang sức vàng giả có mẫu mã y hệt trên các sàn thương mại điện tử. Nhóm đối tượng đến các cửa hàng vàng nhỏ, ít nhân viên để tìm cách bán lại. Lưu đưa nhân viên vòng vàng thật để kiểm tra, sau đó đồng bọn sẽ ùa vào cửa hàng hỏi mua trang sức với vẻ vội vã, liên tục hối thúc.
Lợi dụng lúc nhân viên bán hàng phân tâm, Lưu sẽ tráo thành vòng vàng giả và vẫn nhận được số tiền mong muốn. Bằng chiêu thức tráo vàng này, ngoài hoa hồng nhận được khi rửa tiền phi pháp, băng nhóm này có thể thu về một khoản tiền lớn. Trong 4 tháng hoạt động, băng nhóm của Lưu đã mua bán 7kg vàng, số tiền liên quan đến vụ việc lên tới 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng). Cảnh sát quận Cửu Long Pha đã mở rộng điều tra để triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia đứng sau nhóm Lưu và đồng bọn.

Đầu năm 2024, cảnh sát quận Tất Sơn, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) cũng bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi mua thấp bán cao vàng tương tự. Có thời điểm đối tượng mua 150.000 NDT (521 triệu đồng) vàng nhưng chỉ bán lại với giá 130.000 NDT (451 triệu đồng), lỗ đến 20.000 NDT (70 triệu đồng) trong vài ngày.
Nhóm tội phạm khai nhận đã thực hiện 10 giao dịch mua bán vàng trót lọt trong nửa tháng, tổng số tiền dùng để mua vàng lên đến 800.000 NDT (2,8 tỷ đồng) với mục đích rửa tiền phi pháp. Nhóm này còn thuê người mua vàng ở khu vực khác với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, khiến không ít thanh niên bị mờ mắt bởi mức hoa hồng cũng tham gia vào đường dây rửa tiền.
Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo chủ các cửa tiệm vàng, cần nâng cao cảnh giác vì vàng là kim loại quý có tính thanh khoản cao nên rất dễ trở thành mục tiêu của đối tượng tội phạm này.
Theo Kim Linh (Nguoiduatin.vn)








- DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80: Chi tiết lịch CẤM ĐƯỜNG ngày 1/9 và 2/9 (31/08/25 22:58)
- Mưa Đỏ phá kỷ lục của Trấn Thành, là phim Việt ăn khách nhất 2025 (31/08/25 22:38)
- Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300 (31/08/25 22:34)
- Man City thua ngược cay đắng (31/08/25 22:28)
- Tổng thống Putin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình (31/08/25 21:57)
- MU đạt thỏa thuận với Martinez (31/08/25 21:48)
- 9 chàng trai trong phim 300 tỷ cả nước đều muốn xem (31/08/25 21:38)
- Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội mở cửa phục vụ nhân dân trong dịp 2-9 (31/08/25 21:21)
- Giả mạo giấy mời A80, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng (31/08/25 20:52)
- Hy hữu: Nạn nhân bị rắn chàm quạp cắn, xách cả rắn vào bệnh viện cấp cứu (31/08/25 20:40)




