-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
-
Xe chết máy nằm la liệt trên phố, người Hà Nội "khóc" trên đường đi làm
Thế giới
18/06/2024 15:41Chủ cửa hàng vàng có giao dịch bất thường bị cảnh sát điều tra: Lộ ra 1.000 thương vụ mua bán vàng phi pháp với số tiền lên đến 175 tỷ đồng
Vụ việc này được phát hiện trong chiến dịch truy quét tội phạm do Cảnh sát Trung Quốc thực hiện vào năm 2023. Tuy nhiên, mới đây, nó tiếp tục được chia sẻ lại và vẫn thu hút sự chú ý.
Cửa hàng vàng vắng khách bị điều tra
Theo đó, trong quá trình điều tra các tổ chức tài chính, cửa hàng thương mại, cửa hàng bán trang sức… nằm trên địa bàn thành phố Phụ Dương, Trung Quốc, cảnh sát phát hiện những giao dịch bất thường của một cửa hàng bán vàng thuộc huyện Lâm Tuyền.
Cảnh sát nhận thấy, dường như chủ tài khoản này chỉ nhận tiền từ 1 tài khoản. Số tiền giao dịch mỗi lần lên đến hàng trăm nghìn NDT. Nhận thấy vụ việc này không đơn giản, cảnh sát thành phố Phụ Dương, phối hợp với cảnh sát huyện Lâm Tuyền ngay lập tức thành lập đội đặc nhiệm tiến hành điều tra.
Theo dõi sát sao tại cửa hàng, cảnh sát nhận thấy địa điểm bán vàng này vô cùng vắng khách. Thậm chí cả một ngày, họ không thấy có bất kỳ ai đến đây giao dịch. Tuy nhiên, theo trích xuất sao kê, đều đặn mỗi ngày, chủ tiệm vẫn nhận được một khoản tiền khổng lồ.
Đặc biệt, một dấu hiệu bất thường tại cửa hàng khiến cảnh sát phải đặt một dấu hỏi lớn. Họ luôn thấy đều đặn vào cuối giờ chiều, một nam nhân viên cửa hàng thường mang một túi xách đen đựng thứ gì đó bên trong khá nặng đến giao cho 1 người phụ nữ trung niên tại khách sạn gần đó. Địa điểm của khách sạn sẽ thay đổi theo tuần và thường không trùng nhau.
Sau khi điều tra và xác minh sâu hơn, cảnh sát nghi ngờ chủ cửa hàng có dấu hiệu tiếp tay cho những tổ chức rửa tiền. Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành triệu tập người này để lấy thông tin.
Đường dây rửa tiền bị phanh phui
Tại trụ sở, người đàn ông không giải thích được một cách thỏa đáng về những giao dịch bất thường. Anh luôn tỏ ra không biết gì về việc một nhân viên nam thường mang những túi đen rời cửa hàng vào cuối giờ chiều.
Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, các viên cảnh sát đã khiến người này phải tiết lộ thông tin.
Theo đó, chủ cửa hàng là một người đàn ông họ Điền. Vào tháng 7/2023, anh nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia mong muốn mua vàng ở cửa hàng anh. Tuy nhiên, người này nói rằng không thể đến mua trực tiếp mà chỉ báo số lượng rồi chuyển tiền và đưa địa chỉ để giao nhận hàng.
Ở thời điểm đó, anh Điền khá nghi ngờ về hành vi mua vàng bất thường của người đàn ông này. Song được khách hàng tip thêm 5-10% tổng giá trị mỗi đơn hàng, anh coi như không biết gì.
Đều đặn mỗi ngày, anh sẽ nhận được cuộc điện thoại mua vàng từ vị khách đặc biệt này. Số lượng vàng mà người đàn ông cần mua tăng theo từng ngày. Đặc biệt, người này không quên dặn chủ cửa hàng vàng phải cẩn thận khi mang vàng đến điểm giao nhận hàng. Để tránh bị phát giác, đầu dây bên kia còn yêu cầu anh Điền sử dụng một số điện thoại ảo để liên lạc giao dịch.
Chia sẻ thêm, anh Điền cho biết người nhận hàng là 1 người khác, không phải người đàn ông anh thường giao dịch. Vậy nên, trong suốt nhiều tháng trao đổi mua bán, anh hoàn toàn không biết người đàn ông này là ai, tên gì.
Sau 2 tuần làm việc cật lực, cuối cùng, cảnh sát cũng tìm được người đàn ông mua vàng online để tóm được cả đường dây rửa tiền bao gồm 25 đối tượng tại một căn chung cư cao cấp. Cơ quan chức năng thu giữ được lượng lớn tiền mặt, máy đếm tiền, cùng nhiều thẻ ngân hàng khác.
Các đối tượng khai rằng nhận được tiền phi pháp thông qua các vụ lừa đảo viễn thông, sau đó sẽ có nhiệm vụ đi mua vàng với số lượng lớn, rồi bán lại cho các cửa hàng chế tác vàng để lấy tiền mặt. Số tiền thu về sẽ được nhóm này chuyển trực tiếp cho người cần. Với mỗi phi vụ trót lọt, họ sẽ nhận được hoa hồng cao tùy vào số lượng vàng mua bán được.
Nhóm đối tượng vi phạm pháp luật cũng khai nhận chỉ trong vòng 2 tháng, họ đã thực hiện hơn 1000 giao dịch mua bán vàng tại khắp các cửa hàng trên cả nước, trong đó có cửa hàng nhà anh Điền. Tổng số tiền mà họ sử dụng để mua vàng ước tính lên đến 50 triệu NDT (khoảng 175 tỷ đồng).
Thông qua vụ việc này, cảnh sát địa phương cũng phát đi thông báo về việc chủ các cửa hàng vàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức rủi ro trong hoạt động giao dịch, không tham lợi nhuận tạm thời vì có nguy cơ trở thành đồng phạm cho tội phạm rửa tiền.
Theo Đinh Anh (Nguoiduatin.vn)








- Hàng chục YouTuber kéo đến livestream nhà ông Ba Minh mỗi ngày: Cuộc sống của ông và cả xóm nhỏ đảo lộn (17:40)
- "Lộ sáng" 2 đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia, một ông trùm bỏ trốn (17:11)
- Nga giành ưu thế ở Kupiansk, đẩy quân Ukraine khỏi một làng tại Zaporizhzhia (17:04)
- Vỡ hụi hàng tỉ đồng tại Gia Lai, chính quyền vào cuộc (17:00)
- Đưa người yêu về ra mắt mà ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, ăn trưa xong, bạn trai tôi phải "tháo chạy" vội (1 giờ trước)
- Tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc sắp đi vào biên chế (1 giờ trước)
- "Xốn mắt" vì cô gái nước ngoài khỏa thân đi giữa phố Nha Trang (1 giờ trước)
- Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ (1 giờ trước)
- Quy định mới của Chính phủ xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng (1 giờ trước)
- iOS 26 mang sạc nhanh không dây Qi2 25W lên iPhone 16 (1 giờ trước)




