FBI đề nghị VN chuyển giao hồ sơ một 'tỉ phú USD' dỏm

Ngày 10.4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP.Cần Thơ cho biết Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa có văn bản thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lời cơ quan điều tra VN về việc yêu cầu xác minh nhân thân “doanh nhân” Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ), Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cùng 2 tờ hối phiếu ghi trị giá hơn 5 tỉ USD phát hành từ chính phủ Mỹ mà Rafael mang sang VN để kêu gọi đầu tư.

Trước đó, chúng tôi ngày 1.2.2017 thông tin Công an TP.Cần Thơ bắt một Việt kiều Úc “lòe” có nguồn quỹ 130 tỉ USD từ chính phủ Mỹ. Theo PC44 Công an TP.Cần Thơ, cuối năm 2016, PC44 nhận đơn của nạn nhân ngụ TP.Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Đ.H.L.H (57 tuổi, quốc tịch Úc) có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Theo các nạn nhân, họ được ông H. cho biết có quen với ông Rafael Vazquez Flores, là một tỉ phú có tài sản lên đến 130 tỉ USD, muốn đầu tư vào VN. Ông H. tổ chức tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng sang trọng với sự có mặt của lãnh đạo một số địa phương, rồi cho ghi hình tung lên Facebook cá nhân nhằm tạo thanh thế. Sau đó, ông H. “tiết lộ” ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo cho chuyên gia, chưa kể chi phí để nghe diễn thuyết đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi buổi. Các nạn nhân đã đưa ông H. trên 3 tỉ đồng để mời các “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ trên từ Mỹ sang VN “thẩm định” các dự án mà mình muốn đầu tư.

Để các nạn nhân tin tưởng, sau khi nhận tiền, ông H. đã đưa Rafael Vazquez Flores sang, giới thiệu ông này là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama và là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu trên.

Tại VN, Rafael cũng đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỉ USD từ nguồn hối phiếu mình đang quản lý. Ông này còn cho các nạn nhân xem số hối phiếu mang theo trị giá hơn 5 tỉ USD được phát hành từ ngân khố của chính phủ Mỹ.

Sau khi nhận đơn tố cáo, PC44 vào cuộc và phát hiện ông H. bị Cục Cảnh sát hình sự phát lệnh truy nã từ năm 2002 vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng tại Công ty Incomex rồi bỏ trốn. Ngày 19.1.2017, PC44 bắt ông H. theo lệnh truy nã trên. Quá trình khám xét nơi ở của ông H., PC44 thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu ghi trị giá 5 tỉ 150 triệu USD (nghi là giả) mà Rafael mang sang VN đưa H. để “lòe” các nạn nhân. Sau khi PC44 bàn giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, ngày 24.1.2017 ông H. nhận được quyết định đình nã của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Đến 24.7.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông H. do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Trong thời gian ông H. bị tạm giữ, Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ nên bị PC44 câu lưu, quyết định tạm hoãn xuất cảnh chờ làm rõ số hối phiếu nói trên. Tại cơ quan điều tra, Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật được phát hành bởi Cục Ngân khố Mỹ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại VN. Do việc xác minh nguồn hối phiếu phải qua đường ngoại giao, cần có thời gian nên PC44 hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Đến nay, văn bản trả lời của Cục Đối ngoại Bộ Công an gửi Công an TP.Cần Thơ cho biết, theo kết quả xác minh của FBI, trong hồ sơ các đối tượng từng bị bắt tại tiểu bang Texas có ông Rafael Vazquez Flores, địa chỉ tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama. Về 2 tờ hối phiếu hơn 5 tỉ USD do PC44 thu được, FBI xác định không có cơ quan chức năng nào của Mỹ phát hành 2 tờ hối phiếu trên. FBI đề nghị cơ quan điều tra VN chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael Vazquez Flores để FBI thụ lý.

Theo Mai Trâm (Thanh Niên Online)