Mua liên tục cả lô vàng nhẫn hơn 600 triệu trong 1 buổi sáng, người phụ nữ bất ngờ bị cảnh sát 'gõ cửa': Kịp thời ngăn chặn đường dây lừa đảo quy mô lớn

Gần đây, một cửa hàng vàng tại khu thương mại Âu Bang, Dương Châu, tỉnh Giang Tô đã nhận được sự chú ý đặc biệt sau khi xảy ra một tình huống không bình thường. Một nữ khách hàng đã tới mua vàng với giá trị lên tới 186.000 NDT (khoảng 621 triệu đồng), tuy nhiên thay vì thực hiện giao dịch, nhân viên của cửa hàng đã quyết định báo cảnh sát. Tại sao một cửa hàng kinh doanh lại từ chối một giao dịch lớn như vậy, thậm chí còn phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng?

1. Hành vi mua vàng bất thường

Vụ việc bắt đầu khi cô Hàn, một người phụ nữ bình thường như bao khách hàng khác, đến cửa hàng trang sức bằng vàng tại Dương Châu để mua trang sức. Đây không phải là lần đầu tiên cô Hàn ghé thăm cửa hàng này. Trước đó, cô đã mua vàng tại đây hai lần. Lần đầu tiên, cô mua trang sức với giá trị 37.000 NDT (khoảng123 triệu đồng), lần thứ hai mua với giá 86.000 NDT ( khoảng 292 triệu đồng). Lần này, cô lại muốn mua thêm số vàng nhẫn với tổng trị giá lên tới 186.000 NDT (khoảng 621 triệu đồng).

Tuy nhiên, điều khiến cho nhân viên cửa hàng lo ngại là hành vi mua vàng của cô Hàn không giống với khách hàng thông thường. Thay vì chú ý đến kiểu dáng, mẫu mã của trang sức, cô chỉ quan tâm đến trọng lượng vàng nhẫn và nhanh chóng tính toán để đạt đến con số cô mong muốn. Điều này khiến cho quản lý cửa hàng, anh Đường Học Mẫn, bắt đầu đặt ra những nghi vấn.

"Thông thường, khi khách hàng đến mua trang sức, họ sẽ dành thời gian để xem xét kỹ lưỡng từng món đồ, so sánh giá cả, và chọn lựa kiểu dáng phù hợp. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản yêu cầu mua vàng theo trọng lượng để đạt đến số tiền cần thiết mà không cần biết đến kiểu dáng của trang sức", anh Đường nói.

Sau khi hoàn thành giao dịch, cô Hàn còn yêu cầu cửa hàng gửi vàng tới một địa chỉ ngoại tỉnh, điều này càng khiến anh Đường thêm phần cảnh giác. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, anh Đường quyết định kéo dài thời gian giao dịch, giả vờ giúp cô Hàn chọn thêm mẫu mã trong khi âm thầm báo cảnh sát.

Cảnh sát Trung Quốc đã lập tức có mặt để điều tra sự việc. Qua cuộc thẩm vấn nhanh, họ phát hiện ra cô Hàn không chỉ đơn giản là mua vàng để sở hữu, mà cô đang thực hiện nhiệm vụ trong một vụ lừa đảo kiểu "quét đơn".

2. Nhiệm vụ "quét đơn" - Hình thức lừa đảo công nghệ nhiều người đã vướng phải

Theo điều tra từ phía cảnh sát, nhiệm vụ của cô Hàn là mua vàng thật và sau đó vận chuyển nó tới một địa chỉ cụ thể tại Tô Châu. Việc vận chuyển này được thực hiện thông qua việc thuê một chiếc xe hơi, giống như dịch vụ gọi xe công nghệ. Điều đáng chú ý là cô Hàn đã nhiều lần sử dụng phương thức này để gửi vàng đi và toàn bộ quá trình này đều được giám sát bởi những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo.

Đại diện cảnh sát từ đồn Văn Phong, người tham gia vào vụ điều tra, giải thích: "Cô ấy nhận được nhiệm vụ từ một nhóm lừa đảo trực tuyến. Những kẻ này đã lợi dụng hình thức lừa đảo 'quét đơn' truyền thống nhưng thay đổi cách thức bằng việc sử dụng vàng thật để rửa tiền."

Cụ thể, thay vì sử dụng các phương thức chuyển tiền điện tử hoặc ngân hàng dễ bị phát hiện, những kẻ lừa đảo đã chuyển hướng sang việc sử dụng vàng như một phương tiện để biến tiền lừa đảo thành vật chất thật, từ đó dễ dàng rửa tiền. Vàng là một loại hàng hóa có giá trị cao, kích thước nhỏ và dễ vận chuyển nên bị các đối tượng xấu này nhắm đến.

Nhờ vào sự cảnh giác và trách nhiệm của anh Đường Học Mẫn, cửa hàng vàng đã kịp thời phát hiện ra hành vi lừa đảo và ngăn chặn kịp thời. Để ghi nhận sự đóng góp của anh, Quỹ Khuyến khích Hành động Dũng cảm của Quận Quảng Lăng, thành phố Dương Châu đã tổ chức một buổi lễ tuyên dương và trao thưởng cho anh Đường, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương.

Tại buổi lễ, anh Đường khiêm tốn chia sẻ: "Khi kinh doanh, điều quan trọng nhất là phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Nếu lần sau có gặp tình huống tương tự, chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại báo cảnh sát."

Thực tế, trường hợp của cô Hàn không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ lừa đảo sử dụng vàng để rửa tiền. Trước đó, tại thành phố Vũ Hán, một vụ việc tương tự đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Một người đàn ông đã tới cửa hàng trang sức tại khu vực phố Hán Giang, Vũ Hán và định mua số trang sức vàng trị giá 150.000 NDT. Tuy nhiên, khi nhân viên cửa hàng kiểm tra thông tin thẻ thanh toán, họ phát hiện rằng thẻ này không thuộc về người đàn ông đó.

Nhân viên ngay lập tức hủy giao dịch và báo cảnh sát Trung Quốc. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện số tiền mà người đàn ông sử dụng để mua vàng có liên quan đến một vụ lừa đảo khác ở ngoài tỉnh. Sau khi truy lùng, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này và triệt phá một đường dây chuyên sử dụng vàng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo.

Theo Thùy Linh (Nhịp Sống Thị Trường)