Bộ Tư pháp Mỹ hôm 07/11 thông báo tịch thu hơn 50.000 bitcoin, trị giá khoảng 3,36 tỷ USD trong một cuộc đột kích vào nhà nghi phạm James Zhong hồi năm 2021.
Ảnh minh họa: Getty

Zhong nhận tội lừa đảo trong phiên tòa hôm 05/11, đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.

Trước đó, trong cuộc khám xét nơi ở của Zhong tại Gainesville, bang Georgia (Mỹ), giới chức tịch thu 50.676 bitcoin, khi đó trị giá 3,36 tỷ USD. Đây là vụ tịch thu tài sản giá trị lớn thứ hai ở Mỹ, sau vụ tịch thu 3,6 tỷ USD tiền ảo đánh cắp liên quan tới vụ hack sàn giao dịch Bitfinex hồi năm 2016.

Theo giới chức, Zhong đánh cắp lượng bitcoin kể trên từ website chợ đen bất hợp pháp Silk Road, nơi ma túy và các sản phẩm trái phép khác được buôn bán bằng tiền ảo. Silk Road được mở năm 2011, tuy vậy Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đóng cửa website này năm 2013. Ross William Ulbricht, người sáng lập Silk Road, hiện đang thụ án tù chung thân.

Theo thông cáo báo chí, Zhong đã lợi dụng sơ hở của Silk Road để đánh cắp lượng bitcoin kể trên. Cụ thể vào tháng 09/2012, Zhong tạo 9 tài khoản lừa đảo trên Silk Road, chuyển cho mỗi tài khoản khoảng 200-2.000 bitcoin.

   

Anh ta sau đó tạo ra 140 yêu cầu rút tiền liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, khiến hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road chuyển khoảng 50.000 bitcoin vào các tài khoản của anh ta. Zhong sau đó chuyển lượng bitcoin vào nhiều ví tiền ảo, tất cả đều do anh ta kiểm soát.

Dựa trên phân tích blockchain và điều tra nghiệp vụ, lực lượng thực thi pháp luật và các chuyên gia phân tích blockchain đã có thể lấy lại 50.000 bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí phát hiện lượng tiền ảo giấu trong một máy tính được quấn vải đặt trong hộp bỏng ngô tại nhà tắm nơi anh ta sống.

Hà An (Nguoiduatin.vn)