Thế giới
07/04/2016 09:00Nhiều quan chức Đức biết trước về Hồ sơ Panama
Một số quan chức ngành thuế và ngân hàng Đức được cho là đã biết về hoạt động của những người giàu có, quyền lực ở nước này tại các "thiên đường trốn thuế" từ một năm trước.
Một số quan chức ngành thuế và ngân hàng Đức được cho là đã biết về hoạt động của những người giàu có, quyền lực ở nước này tại các "thiên đường trốn thuế" từ một năm trước.
![]() |
Vụ bê bối gian lận thuế liên quan đến tài liệu mật bị phanh phui Hồ sơ Panama đang gây chấn động toàn cầu. Ảnh minh họa: DPA |
Nhà chức trách bang Nord Rhine Westphalia, Đức, bắt đầu mở cuộc điều tra Mossack Fonseca từ hơn một năm trước khi tên của công ty luật có trụ sở ở Panama này xuất hiện trong một CD dữ liệu mà các công tố viên lấy được từ một nguồn giấu tên, theo Sputnik.
Dù dữ liệu chứa trong CD trên khá nhỏ nhưng cơ quan chức năng cho hay họ vẫn nắm đủ thông tin cần thiết để tiến hành điều tra. Tài liệu mà các quan chức Đức có hơn một năm trước cho thấy khách hàng tại nhiều ngân hàng của nước này đã thông qua Mossack Fonseca để chuyển một khối lượng tài sản nhất định ra nước ngoài nhằm trốn thuế.
Theo truyền thông địa phương, một số ngân hàng khi đó đã trình báo những nghi vấn về hành vi rửa tiền tới chính quyền thành phố Rhine-Ruhr. Nhiều ngân hàng phải trả tiền phạt cho cơ quan thuế, thừa nhận đồng lõa trong các hoạt động rửa tiền.
Tờ Deutsche Welle cho biết từ khi nhà chức trách có trong tay CD dữ liệu tài chính nói trên, một số người Đức cũng đã thú nhận việc họ che giấu tài sản, thu nhập của mình để trốn thuế. Ngân hàng Commerzbank bị phạt số tiền lên đến 19,4 triệu USD, trong khi HSH Nordbank và Hypo-Vereinsbank mỗi ngân hàng phải trả 23 triệu USD vì tiếp tay cho hành vi trốn thuế.
Ngày 3/4, khoảng 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới. Chúng được cho là lập ra để giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính khách và người nổi tiếng trên thế giới.
Vụ bê bối gian lận thuế liên quan đến tài liệu mật bị phanh phui đã gây chấn động toàn cầu. Ít nhất hai quan chức cấp cao đã phải từ chức vì bị nêu tên trong Hồ sơ Panama, gồm Gonzalo Delaveu, chủ tịch tổ chức Minh bạch Quốc tế chi nhánh Chile, và Sigmundur David Gunnlaugsson, Thủ tướng Iceland.
>> Hồ sơ Panama: Sự thật bẩn thỉu ở thiên đường trốn thuế
>> Đường dây trốn thuế, ấu dâm bị vạch trần trong "Hồ sơ Panama"
>> Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục

Ấn Độ: Người phụ nữ bị xâm hại tập thể khi đang bất tỉnh trên xe cấp cứu
(27/07)

Tiêm kích Su-27 của Nga bốc cháy, UAV Ukraine gây khó Volgorad
(27/07)

F-16 Thái Lan bị tố gây thiệt hại ở Campuchia, loạt xe bọc thép tới biên giới
(27/07)

Thái Lan, Campuchia "sử dụng vũ khí hạng nặng" sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng?
(27/07)

Hãng tin Nga tìm cậu bé chụp ảnh chung với Tổng thống Vladimir Putin cách đây 25 năm
(27/07)

Campuchia phủ nhận dùng tên lửa tập kích Thái Lan
(27/07)

Điểm nóng xung đột ngày 27-7: Ukraine tung đòn hiểm vào bán đảo Crimea
(27/07)

Căng thẳng trên biên giới kéo dài sang ngày thứ ba, công dân Campuchia ở Thái Lan ùn ùn về nước
(27/07)
Tin mới nhất
- Cận cảnh iPhone 17 Pro Max với màu sắc hoàn toàn mới (27/07)
- Ấn Độ: Người phụ nữ bị xâm hại tập thể khi đang bất tỉnh trên xe cấp cứu (27/07)
- Bắt 2 thanh thiếu niên đâm người khác trọng thương vì cho rằng bị "nhìn đểu" (27/07)
- Người dân một phường ở Đà Nẵng bức xúc việc chậm trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (27/07)
- Tranh cãi 1 Anh Trai không biết concert tổ chức ở Mỹ, bị gạt khỏi show Say Hi? (27/07)
- Bạn gái nóng bỏng kể tội De Paul sự cố khó đỡ với Messi (27/07)
- Chị đưa người yêu về sống thử, em gái 17 tuổi sống trong sợ hãi mỗi đêm (27/07)
- Diễn viên Trọng Nhân gửi 1/2 con vịt quay làm hoà với chủ tiệm bánh bò, netizen: Thân chưa mà giỡn vậy trời! (27/07)
- NSƯT Kim Tử Long cầu xin (27/07)
- Tiêm kích Su-27 của Nga bốc cháy, UAV Ukraine gây khó Volgorad (27/07)
Bài đọc nhiều

BTV Thời sự 19h vừa được điều làm phóng viên thường trú của VTV tại Mỹ là ai?

Xung đột Campuchia - Thái Lan leo thang, đạn pháo "lạc sang Lào"

Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con

Chuyến bay hỗn loạn, hành khách tưởng "sắp chết như trong phim"

Xin nghỉ hưu trước tuổi, bất ngờ được bổ nhiệm chức mới