-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục...
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở...
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng...
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách...
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân...
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở...
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội...
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí...
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện...
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục...
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở...
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng...
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách...
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân...
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở...
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội...
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí...
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện...
Tin mới
Thế giới
07/04/2016 16:00Nhiều quan chức Đức biết trước về Hồ sơ Panama
Một số quan chức ngành thuế và ngân hàng Đức được cho là đã biết về hoạt động của những người giàu có, quyền lực ở nước này tại các "thiên đường trốn thuế" từ một năm trước.
Một số quan chức ngành thuế và ngân hàng Đức được cho là đã biết về hoạt động của những người giàu có, quyền lực ở nước này tại các "thiên đường trốn thuế" từ một năm trước.
![]() |
Vụ bê bối gian lận thuế liên quan đến tài liệu mật bị phanh phui Hồ sơ Panama đang gây chấn động toàn cầu. Ảnh minh họa: DPA |
Nhà chức trách bang Nord Rhine Westphalia, Đức, bắt đầu mở cuộc điều tra Mossack Fonseca từ hơn một năm trước khi tên của công ty luật có trụ sở ở Panama này xuất hiện trong một CD dữ liệu mà các công tố viên lấy được từ một nguồn giấu tên, theo Sputnik.
Dù dữ liệu chứa trong CD trên khá nhỏ nhưng cơ quan chức năng cho hay họ vẫn nắm đủ thông tin cần thiết để tiến hành điều tra. Tài liệu mà các quan chức Đức có hơn một năm trước cho thấy khách hàng tại nhiều ngân hàng của nước này đã thông qua Mossack Fonseca để chuyển một khối lượng tài sản nhất định ra nước ngoài nhằm trốn thuế.
Theo truyền thông địa phương, một số ngân hàng khi đó đã trình báo những nghi vấn về hành vi rửa tiền tới chính quyền thành phố Rhine-Ruhr. Nhiều ngân hàng phải trả tiền phạt cho cơ quan thuế, thừa nhận đồng lõa trong các hoạt động rửa tiền.
Tờ Deutsche Welle cho biết từ khi nhà chức trách có trong tay CD dữ liệu tài chính nói trên, một số người Đức cũng đã thú nhận việc họ che giấu tài sản, thu nhập của mình để trốn thuế. Ngân hàng Commerzbank bị phạt số tiền lên đến 19,4 triệu USD, trong khi HSH Nordbank và Hypo-Vereinsbank mỗi ngân hàng phải trả 23 triệu USD vì tiếp tay cho hành vi trốn thuế.
Ngày 3/4, khoảng 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới. Chúng được cho là lập ra để giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính khách và người nổi tiếng trên thế giới.
Vụ bê bối gian lận thuế liên quan đến tài liệu mật bị phanh phui đã gây chấn động toàn cầu. Ít nhất hai quan chức cấp cao đã phải từ chức vì bị nêu tên trong Hồ sơ Panama, gồm Gonzalo Delaveu, chủ tịch tổ chức Minh bạch Quốc tế chi nhánh Chile, và Sigmundur David Gunnlaugsson, Thủ tướng Iceland.
>> Hồ sơ Panama: Sự thật bẩn thỉu ở thiên đường trốn thuế
>> Đường dây trốn thuế, ấu dâm bị vạch trần trong "Hồ sơ Panama"
>> Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục

Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
27 phút trước

"Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90%
3 giờ trước

Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc
4 giờ trước

Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản
5 giờ trước

Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong
5 giờ trước

Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa”
7 giờ trước

Ông Trump và hành trình không ngừng tìm kiếm vinh quang Nobel Hòa bình
8 giờ trước

Quảng Tây (Trung Quốc) nâng cảnh báo lũ lên mức gần cao nhất
9 giờ trước
Tin mới nhất
- Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (19:19)
- 2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng" (19:12)
- Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó (19:01)
- Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng” (27 phút trước)
- Shark Bình nói về triết lý "không hại người" (31 phút trước)
- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (1 giờ trước)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (2 giờ trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”

Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa

Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên