Thế giới
07/04/2016 09:00Nhiều quan chức Đức biết trước về Hồ sơ Panama
Một số quan chức ngành thuế và ngân hàng Đức được cho là đã biết về hoạt động của những người giàu có, quyền lực ở nước này tại các "thiên đường trốn thuế" từ một năm trước.
Một số quan chức ngành thuế và ngân hàng Đức được cho là đã biết về hoạt động của những người giàu có, quyền lực ở nước này tại các "thiên đường trốn thuế" từ một năm trước.
![]() |
Vụ bê bối gian lận thuế liên quan đến tài liệu mật bị phanh phui Hồ sơ Panama đang gây chấn động toàn cầu. Ảnh minh họa: DPA |
Nhà chức trách bang Nord Rhine Westphalia, Đức, bắt đầu mở cuộc điều tra Mossack Fonseca từ hơn một năm trước khi tên của công ty luật có trụ sở ở Panama này xuất hiện trong một CD dữ liệu mà các công tố viên lấy được từ một nguồn giấu tên, theo Sputnik.
Dù dữ liệu chứa trong CD trên khá nhỏ nhưng cơ quan chức năng cho hay họ vẫn nắm đủ thông tin cần thiết để tiến hành điều tra. Tài liệu mà các quan chức Đức có hơn một năm trước cho thấy khách hàng tại nhiều ngân hàng của nước này đã thông qua Mossack Fonseca để chuyển một khối lượng tài sản nhất định ra nước ngoài nhằm trốn thuế.
Theo truyền thông địa phương, một số ngân hàng khi đó đã trình báo những nghi vấn về hành vi rửa tiền tới chính quyền thành phố Rhine-Ruhr. Nhiều ngân hàng phải trả tiền phạt cho cơ quan thuế, thừa nhận đồng lõa trong các hoạt động rửa tiền.
Tờ Deutsche Welle cho biết từ khi nhà chức trách có trong tay CD dữ liệu tài chính nói trên, một số người Đức cũng đã thú nhận việc họ che giấu tài sản, thu nhập của mình để trốn thuế. Ngân hàng Commerzbank bị phạt số tiền lên đến 19,4 triệu USD, trong khi HSH Nordbank và Hypo-Vereinsbank mỗi ngân hàng phải trả 23 triệu USD vì tiếp tay cho hành vi trốn thuế.
Ngày 3/4, khoảng 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới. Chúng được cho là lập ra để giúp người giàu né thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính khách và người nổi tiếng trên thế giới.
Vụ bê bối gian lận thuế liên quan đến tài liệu mật bị phanh phui đã gây chấn động toàn cầu. Ít nhất hai quan chức cấp cao đã phải từ chức vì bị nêu tên trong Hồ sơ Panama, gồm Gonzalo Delaveu, chủ tịch tổ chức Minh bạch Quốc tế chi nhánh Chile, và Sigmundur David Gunnlaugsson, Thủ tướng Iceland.
>> Hồ sơ Panama: Sự thật bẩn thỉu ở thiên đường trốn thuế
>> Đường dây trốn thuế, ấu dâm bị vạch trần trong "Hồ sơ Panama"
>> Người gốc Việt ở Canada có tên trong "Hồ sơ Panama"
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục

Sau 4 năm ly hôn, vợ cũ Bill Gates tiết lộ lý do chia tay tỷ phú giàu bậc nhất thế giới
(04/07)

Bí ẩn máy bay hạng nặng của Mỹ liên tục hạ cánh xuống Israel
(04/07)

Máy bay quay đầu khẩn vì hành khách phát hiện tin nhắn đáng ngờ ở ghế bên
(04/07)

Nga bắt giữ người phụ nữ đang cài bom xe theo lệnh từ phía Ukraine
(04/07)

Không nằm ngoài làn sóng cắt giảm chi phí, một "thành viên" mang tính biểu tượng của Hoàng gia Anh bị buộc phải "về hưu"
(04/07)

Người mẫu 25 tuổi bị lừa bán sang Myanmar, công an vào cuộc điều tra
(04/07)

Mỹ điều 200 lính thủy đánh bộ đến Florida hỗ trợ cơ quan nhập cư
(04/07)

Ngày mai là ngày xảy ra đại thảm họa được tiên đoán trong truyện tranh Nhật Bản, chính phủ chuẩn bị loạt kế hoạch phòng ngừa
(04/07)
Tin mới nhất
-
Hạt sạn ngớ ngẩn ở phim Việt giờ vàng, ai học ngành Y thấy sẽ 'tự ái' vô cùng (04/07)
-
Sự thật gây sốc đằng sau những chuyến xe chở đá lạnh vào quán giải khát: Quy trình sản xuất lạnh gáy! (04/07)
-
Vụ nữ diễn viên 18+ bị điều tra bán dâm cho sao nam gen Z: 'Chúng tôi chưa từng đụng chạm, có lẽ âm mưu thực sự là…' (04/07)
-
AFC ra thông báo bất ngờ về tin đồn Malaysia bị xử thua trận gặp tuyển Việt Nam (04/07)
-
Cô dâu đẹp khủng khiếp đang khiến MXH dậy sóng: Gương mặt hoàn mỹ đến từng milimet, netizen mắt ngắm tay lưu ảnh lia lịa (04/07)
-
Mặt hàng của Việt Nam 'làm mưa làm gió' ở một quốc gia giàu có, tăng trưởng 69 lần (04/07)
-
Cựu sao Arsenal bị truy tố tội hiếp dâm, tấn công tình dục (04/07)
-
Người phụ nữ trèo lên dây điện ở TPHCM đã tử vong (04/07)
-
Nhiều ô tô va chạm liên hoàn trước vòng xoay chợ đêm Đà Lạt (04/07)
-
Du khách 'tố' bị 'chặt chém' ăn 5 suất bún, cháo hết 810.000 đồng ở Bãi Cháy (04/07)
Bài đọc nhiều

Người phụ nữ trèo lên dây điện ở TPHCM đã tử vong

Sau 4 năm ly hôn, vợ cũ Bill Gates tiết lộ lý do chia tay tỷ phú giàu bậc nhất thế giới

Việt Nam có ‘kho vàng đen’ 274.000 tấn, Mỹ mua lượng lớn bất ngờ

Truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ) và 139 bị can vụ đánh bạc 106 triệu USD

2 người nhập viện sau khi chạy bộ, bác sĩ cảnh báo sai lầm phổ biến