Các khoản tiền trong Chương trình Bảo vệ Tiền lương của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, chương trình Cho vay do Thảm họa Thương tật Kinh tế và một số chương trình khác đã bị biển thủ và đến nay cơ quan mật vụ Mỹ mới thu hồi được hơn 2,3 tỷ đô.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết hôm thứ Ba cho biết tội phạm đã đánh cắp gần 100 tỷ USD tiền quỹ cứu trợ đại dịch.

Các khoản tiền bị đánh cắp từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, chương trình Cho vay do Thương tật Kinh tế và một chương trình khác được thiết lập để hỗ trợ nạn nhân thất nghiệp trên toàn quốc.

Chính phủ Mỹ đã trích ra khoảng 3,5 nghìn tỷ đô la tiền cứu trợ Covid kể từ đầu năm 2020, khi đại dịch bắt đầu. Tuy nhiên đến nay hơn 2,3 tỷ USD tiền bị đánh cắp mới được thu hồi, cùng với đó là hơn 100 nghi phạm cả từ cá nhân đến các nhóm có tổ chức đã bị bắt giữ.

Ảnh minh họa

Cơ quan Mật vụ Mỹ ngoài vai trò được biết đến trong việc bảo vệ các đời tổng thống, còn là cơ quan chuyên điều tra về những phi vụ gian lận tài chính. Sau sự việc cơ quan này cũng đã thông báo bổ nhiệm một Điều phối viên khắc phục sự cố Gian lận đại dịch Quốc gia để điều tra sự việc.

Trợ lý Đặc vụ phụ trách Roy Dotson, người vừa được kể trên, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, cho biết: “Chắc chắn các nghi phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức trực tuyến."

Cơ quan Mật vụ hiện có hơn 900 cuộc điều tra tích cực liên quan đến gian lận đại dịch, Dotson cho biết thêm.

Đặc vụ Roy Dotson

Trong số các khoản tiền thu hồi được có hàng trăm triệu được gửi đến Green Dot và PayPal, theo một phát ngôn viên của Sở Mật vụ. Và hiện hai cơ quan này đang phối hợp để nhà chức trách thu hồi lại các khoản tiền đã bị gian lận trong đại dịch 2 năm qua.

Người phát ngôn cho biết: “Sau khi Cơ quan Mật vụ cảnh báo khu vực tư nhân về vụ gian lận đang nổi lên, nhiều tổ chức tài chính đã chủ động xác định, điều tra và bảo vệ trước các quỹ cứu trợ đại dịch bị nghi ngờ gian lận”. “Các tổ chức tư nhân này sau đó đã liên hệ với Sở Mật vụ để được hỗ trợ thêm. Với sự phối hợp của các công ty như Green Dot Corporation và PayPal, Cơ quan Mật vụ đã có thể thu giữ hơn 400 triệu USD tiền gian lận ”.

Chính phủ Mỹ đã triển khai Chương trình Bảo vệ Tiền lương và Chương trình Cho vay do Thảm họa Kinh tế gây ra vào năm ngoái để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ. Cả hai chương trình đều đã bị cản trở bởi một số vấn đề, trong đó một tổng thanh tra Bộ Lao động đã đổ lỗi cho việc kiểm soát không đầy đủ dẫn đến hành vi gian lận tiềm ẩn hàng tỷ đô la.

Với gói Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch, văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Lao động, trong một báo cáo được công bố vào tháng Ba, cho biết ít nhất 89 tỷ USD trong số 896 tỷ USD “có thể được thanh toán không đúng cách, và phần lớn trong đó có thể là sự gian lận.”

Các quan chức thực thi pháp luật vào đầu năm nay những kẻ lừa đảo am hiểu công nghệ đã mở tài khoản với ít nhất bốn chương trình đầu tư trực tuyến. Nhà điều tra cũng cho biết thê, các nền tảng kỹ thuật số rất dễ đổ tiền vào bằng cách thiết lập các tài khoản có danh tính bị đánh cắp.

Đặc vụ Dotson chia sẻ: “Tôi đã tham gia thực thi pháp luật hơn 29 năm và thực hiện một số cuộc điều tra gian lận thương mại phức tạp trong hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy vụ gian lận có quy mô lừa đảo lớn đến như vậy”.

QT (Nguoiduatin.vn)