Thanh niên 22 tuổi nhận tội trong vụ trộm hơn 260 triệu USD tiền mã hóa

Ngày 8/9, Malone Lam, 22 tuổi, người Singapore, nhận tội với cáo buộc âm mưu tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức tại một tòa án ở Washington, D.C., Mỹ.

Theo công tố viên, Lam giữ vai trò tổ chức và điều hành đường dây nhắm tới những người sở hữu lượng tiền mã hóa lớn. Nhóm này sử dụng các cuộc tấn công được gọi là “social engineering”, trong đó kẻ gian thao túng tâm lý để khiến nạn nhân tự cung cấp thông tin bảo mật.

Vụ án được xem là trường hợp đầu tiên liên quan đến Bitcoin mà Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra cáo buộc theo Đạo luật RICO. Hồ sơ còn bao gồm các cáo buộc âm mưu gian lận qua phương tiện điện tử và rửa tiền.

Nếu bị kết tội theo cáo buộc này, Lam có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù.

Phiên tòa kéo dài gần 2 tiếng rưỡi, phần lớn thời gian tập trung làm rõ cách đường dây tiến hành các vụ chiếm đoạt. Công tố viên Christopher Howland cho biết Lam đảm nhiệm nhiều vai trò trong tổ chức.

Tại tòa, Lam mặc quần áo tù màu xanh ô liu nhạt cùng áo phông trắng. Anh ta nhiều lần lên tiếng để xác nhận rằng mình hiểu và đồng ý với những nội dung công tố viên trình bày về hành vi phạm tội.

Khi được thẩm phán hỏi có nhận tội hay không, Lam thở dài rồi trả lời: “Tôi nhận tội, thưa Ngài”. Trong tổng số 18 người bị truy tố, Lam là người thứ 11 nhận tội.

Dùng thủ đoạn thao túng để chiếm Bitcoin

Theo cáo buộc, Lam cùng các đồng phạm giả danh nhân viên của những công ty đáng tin cậy, trong đó có Google, nhằm thuyết phục các nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng.

Những dữ liệu bị khai thác gồm mật khẩu, cụm từ khôi phục ví và mã xác thực. Khi có được các thông tin này, nhóm có thể tiếp cận ví tiền mã hóa và lấy tài sản bên trong.

Một vụ việc đặc biệt lớn xảy ra vào tháng 8/2024, khi Lam cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân tại Washington, D.C. Giá trị số tiền mã hóa vào thời điểm đó được xác định khoảng 230 triệu USD.

Lam bị bắt vào tháng 9/2024, chỉ vài tuần sau vụ trộm.

Sau khi lấy được tiền, nhóm tìm cách xóa dấu vết kỹ thuật số bằng cách rửa số tài sản này, chuyển đổi thành các loại thẻ thanh toán hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, cách Lam sử dụng số tiền chiếm đoạt lại khiến anh ta thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng.

Lối sống xa hoa gây chú ý

Lam được cho là đã chi hàng triệu USD cho xe hơi, đồng hồ, quần áo và nhiều món đồ xa xỉ. Anh ta còn thuê máy bay riêng, vệ sĩ và các bất động sản tại Miami, Los Angeles cùng khu Hamptons.

Bộ sưu tập xe sang của Lam có những chiếc được định giá tới 3,8 triệu USD. Anh ta cũng thường xuyên chi những khoản tiền rất lớn cho các buổi vui chơi.

Có lần, Lam được cho là đã tiêu tới 569.000 USD chỉ trong một đêm tại một hộp đêm ở Los Angeles.

Lời nhận tội của Lam được đưa ra sau nhiều tháng chưa rõ anh ta sẽ chấp nhận thỏa thuận nhận tội hay lựa chọn đưa vụ án ra xét xử.

Chính phủ Mỹ từng đưa ra đề nghị thỏa thuận nhận tội mới vào tháng 11/2025. Tại phiên điều trần hồi tháng 5, luật sư của Lam cho biết hai bên đã đạt “tiến triển đáng kể”, dù khi đó chưa có thỏa thuận nào được công bố.

Một số đồng phạm bị cáo buộc cũng từng cho biết sẵn sàng làm chứng chống lại Lam nếu vụ án được đưa ra xét xử.

Lam dự kiến trở lại tòa ngày 8/12 để tham dự phiên điều trần về tình trạng vụ án. Thẩm phán được cho là sẽ ấn định thời điểm tuyên án tại phiên này.

Ngoài ra, Lam cùng các đồng phạm được yêu cầu hoàn trả hơn 245 triệu USD số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

QT (SHTT)