-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thế giới
24/03/2019 08:34Tỷ phú kim cương sở hữu hàng tỷ đô vẫn đi lừa đảo khắp Ấn Độ

Theo thông cáo từ Cơ quan Cảnh sát Đô thị Luân Đôn và “nhân danh chính quyền Ấn Độ”, cảnh sát Luân Đôn đã bắt giữ Nirav Modi vào hôm thứ 3 vừa qua. Đơn xin tại ngoại của vị tỷ phú đã bị Tòa án từ chối và ông này sẽ bị tạm giam cho đến ngày 29/3, theo thông tin từ Tòa án Westminster.
Theo Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI), tỷ phú ngành buôn bán kim cương Ấn Độ và các quan chức ngân hàng bị cáo buộc đã ban hành Thư Đảm bảo giả cho các ngân hàng nước ngoài để lấy tiền của khách hàng với số tiền lừa đảo có thể lên tới 2 tỷ USD. Cơ quan đưa ra tố cáo vị tỷ phú này là ngân hàng quốc gia Punjab, Ấn Độ, khi họ phát hiện hành động gian lận của vị tỷ phú này tại một chi nhánh, cách đây khoảng 1 năm trước.
Ngay sau đó, các cơ quan có thẩm quyền tại Ấn Độ đã phát lệnh bắt giữ Nirav Modi trên mạng lưới Interpol và nhà chức trách London đã được yêu cầu thực thi lệnh bắt giữ này, người phát ngôn của Tổng cục Thi hành án Ấn Độ cho biết. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng phát đi thông cáo báo chí rằng họ sẽ xin lệnh dẫn độ Nirav Modi về nước trong thời gian sớm nhất có thể.
“Điều tra cho thấy hành vi lừa đảo đã được thực hiện dù các thông tin về hành vi này đã được các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Punjab nắm rõ. Những người này đã không thực hiện các quy định và thông tư do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ban hành về việc đảm bảo an toàn cho hoạt động liên quan tới SWIFT (Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu). Thay vào đó, họ đã báo cáo sai tình hình thực tế cho RBI”, một thông cáo từ CBI năm ngoái cho biết.
CBI đã đột kích hàng chục văn phòng và tịch thu tài sản trị giá hàng triệu đô la thuộc về tỷ phú Modi, dù ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi vi phạm pháp luật. Ông đã bị văn phòng cơ quan điều tra buộc tội về các âm mưu hình sự, lừa đảo và tham nhũng.
Nirav Modi từng được xếp hạng là người giàu thứ 85 tại Ấn Độ với tài sản trị giá 1,8 tỷ USD, theo Forbes. Việc tỷ phú này bị bắt giữ có thể ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Ấn Độ. Việc phát hiện vụ lừa đảo và tỷ phú này từ chối về nước để đối mặt với các cáo buộc hình sự làm gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Narendra Modi - người đã đưa ra những cam kết dẹp nạn tham nhũng tại Ấn Độ.
Năm 2016, một tỷ phú ngành rượu của Ấn Độ, Vijay Mallya, cũng chạy trốn ra nước ngoài sau khi gây ra số nợ tổng cộng 1,6 tỷ USD tại 17 ngân hàng nước này. Các thủ tục dẫn độ Mallya về Ấn Độ vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên, ông này phủ nhận việc ra nước ngoài để trốn nợ và gọi các cáo buộc gian lận và rửa tiền nhằm vào mình là “sai trái, bịa đặt và vô căn cứ”.
Theo Huy Nguyễn (Dân Việt)








- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (1 giờ trước)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (1 giờ trước)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (1 giờ trước)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (1 giờ trước)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (1 giờ trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (1 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (2 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (2 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (2 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (3 giờ trước)




