-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thế giới
05/04/2016 15:48Vụ Tài liệu Panama: "Chiêu độc" hút các VIP từ Nga, Trung Quốc
Dựa vào mạng lưới các luật sư, nhân viên nhân hàng, kế toán... của mình trên khắp thế giới, Mossack Fonseca phục vụ tốt các khách hàng VIP, kể cả các nhân vật có tên trong Tài liệu Panama.
Dựa vào mạng lưới các luật sư, nhân viên nhân hàng, kế toán... của mình trên khắp thế giới, Mossack Fonseca phục vụ tốt các khách hàng VIP, kể cả các nhân vật có tên trong Tài liệu Panama.
Tài liệu Panama mà ICIJ mới công bố đã cáo buộc một số quan chức Nga thân cận với Putin cũng như một vài nhân vật trong giới lãnh đạo, cựu lãnh đạo Trung Quốc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền thông qua các ngân hàng và công ty ma.
Nếu thông tin trong Tài liệu Panama là đúng, thì nhìn vào lịch sử hoạt động của Mossack Fonseca, không khó để hiểu vì sao hãng luật này lại được các nhân vật cấp cao tìm tới nhằm che giấu tài sản của mình.
"Thị trường" độc quyền cho khách hàng Nga, Trung Quốc
Chính Mossack Fonseca là người đã giúp quần đảo nhỏ bé Niue ở Nam Thái Bình Dương - với dân số chưa tới 2.000 người, "nhuần nhuyễn" vấn đề pháp chế đối với các công ty nước ngoài.
Tới đây vào năm 1994, hãng luật này đã nhanh chóng ký được hợp đồng 20 năm với chính quyền đảo Niue, độc quyền quyền đăng ký thành lập các công ty nước ngoài tại đây.
Theo tờ Irish Times, đặc biệt, do Niue cho phép các công ty đăng ký bằng chữ Hán và chữ Kirin, vì thế mà đã "thu hút" được rất nhiều khách hàng từ Trung Quốc và Nga.
Năm 2001, Mossack Fonseca đã tiến hành nhiều hoạt động kinh doanh Niue tới mức, họ trả cho chính quyền đảo này số tiền tương đương 1,6 triệu USD, trong khi, tổng ngân sách hàng năm của chính quyền Niue là 2 triệu USD.
Mối quan hệ hợp tác đã trở nên "trắc trở" sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Niue "đang dính dáng tới hành vi rửa tiền phạm pháp từ Nga và Nam Mỹ".
Mối quan hệ hợp tác đã trở nên "trắc trở" sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Niue "đang dính dáng tới hành vi rửa tiền phạm pháp từ Nga và Nam Mỹ".
Niue bị đưa vào danh sách đen của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF. Hai ngân hàng Mỹ cũng cấm không cho chuyển USD tới hòn đảo này.
Năm 2003, Niue buộc phải từ chối gia hạn cho 4 công ty cổ phần mà Mossack Fonseca đề nghị.
![]() |
Một tòa nhà văn phòng ở Panama, nơi Mossack Fonseca đặt trụ sở chính. |
Khi tìm nơi vắng vẻ, lúc bắt tay với "ông lớn"
Mossack Fonseca có chi nhánh trên hơn 25 quốc gia, với 37 văn phòng khác nhau trên khắp thế giới.
Không ngoa khi nói rằng, Mossack Fonseca đều nhanh chóng thích nghi hoặc xoay sở để có một "điểm đến" phù hợp hơn mỗi khi gặp phải trở ngại pháp lý, khiến họ gặp khó khăn trong việc phục vụ các "thượng đế" của mình.
Niue chỉ là vùng đất thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Mossack Fonseca. Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) mới là điểm đến nước ngoài đầu tiên mà hãng luật Panama tìm tới.
Bước đi này diễn ra chỉ vài năm sau khi BVI cho phép các công ty nước ngoài đăng ký thành lập tại đây mà không cần công bố công khai chủ doanh nghiệp hay ban giám đốc.
"Mossack Foneca là người đầu tiên ở Panama tới BVI", giám đốc điều hành của hãng luật này, Rosemarie Flax, từng tự hào tuyên bố.
Theo Irish Times, trong số các công ty có tên trong các tài liệu của Mossack Fonseca, có hơn 113.000 - chiếm khoảng 1 nửa - được thành lập ở quần đảo BVI.
Cũng giống như việc "khai mở" ở BVI, tại Niue, ông chủ của Mossack Foneca tiết lộ, sở dĩ họ chọn Niue là bởi họ muốn có một chỗ tại khu vực thuộc múi giờ châu Á - Thái Bình Dương mà không phải cạnh tranh với ai.
"Nếu chúng tôi có một bộ máy tư pháp nhỏ và ngay từ khi nó mới bắt đầu, thì chúng tôi có thể mang lại cho mọi người một môi trường ổn định, với mức giá ổn định".
Sau khi mất đi Niue, Mossack Fonseca đã gợi ý để các khách hàng của mình thành lập công ty ma ở một hòn đảo ngay gần đó - Samoa.
Ngoài ra, Mossack Fonseca còn bắt tay hợp tác với đảo Anguilla ở Caribe. Anguilla hiện là một trong 4 bộ máy tư pháp mà Mossack Fonseca kết nối được, phục vụ cho hoạt động thành lập công ty của mình.
Dễ dàng nhận thấy, "công thức" chung để lựa chọn trung gian của Mossack Fonseca là những vùng đất nhỏ, ít tiếng tăm, nhằm tránh gây chú ý.
Trái lại, để tăng tầm uy tín và độ bảo mật, Mossack Fonseca được cho là đã bắt tay với hơn 500 ngân hàng tầm cỡ thế giới cùng các chi nhánh và công ty con của họ, sẵn sàng tạo ra các tài khoản ma, dựng lên những cái "kẻ thế chân" để che giấu chủ tài khoản thật sự.
Ở Panama, Mossack Fonseca cũng tạo ra các quỹ tư nhân, không phải chịu thuế, và hoàn toàn đúng luật - không phải kê khai tên tuổi của cả người sáng lập lẫn người thụ hưởng.
Nếu khách hàng của mình gặp vấn đề, Mossack Fonseca có thể thay đổi và đẩy sớm ngày tháng hiệu lực các tài liệu, cho phép họ che giấu tài sản thông qua các quỹ tư nhân đó.
![]() |
Các thành phố mà Mossack Fonseca đặt văn phòng. Trong số này, chỉ có một vài văn phòng có địa chỉ cụ thể. |
Nổi tiếng nhưng rất "kín tiếng"
The Economist, trong một bài báo năm 2012 về các hãng trung gian nước ngoài, đã dùng 2 từ "kín tiếng" để mô tả về Mossack Fonseca.
Năm 2012, Mossack Fonseca đã bắt tay với một công ty chuyên giải quyết vấn đề về tên tuổi của cá nhân hay tổ chức trên mạng internet, xóa bỏ 12 từ khóa bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: rửa tiến, gian lận thuế, trốn thuế, tiền bẩn, scandal...
Nhờ đó, Mossack Fonseca tiếp tục hoạt động với danh nghĩa một trong những hãng trung gian quyền lực nhất trong lĩnh vực quan hệ công chúng.
Tuy nhiên, Mossack Fonseca không che đậy được mình lâu thêm nữa. Liên tiếp trong các năm 2012 tới nay, hãng này đã dính vào các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền, hối lộ hay gian lận thuế.
>> Chính trường thế giới chấn động với vụ rò rỉ dữ liệu trốn thuế của giới quyền lực
>> Thêm nhiều quốc gia điều tra bê bối "Tài liệu Panama"
>> Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có
>> "Tài liệu Panama" và tiết lộ động trời về các chính trị gia
Theo Ngọc Minh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km
08/08/25 22:10

Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo
08/08/25 20:40

Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai?
08/08/25 15:49

Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
08/08/25 14:34

Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng"
08/08/25 14:08

Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia
08/08/25 13:44

Cụ bà nghỉ hưu năm 86 tuổi, rước đuốc Thế vận hội năm 109 tuổi, giờ ra sao?
08/08/25 11:31

Tesla Cybertruck làm bia tập bắn cho Không quân Mỹ
08/08/25 11:10
Tin mới nhất
- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)
Bài đọc nhiều

Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được

Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc

Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo

Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng

Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"