-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng:...
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình...
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở...
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết...
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung...
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang...
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà...
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương,...
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường...
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng:...
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình...
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở...
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết...
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung...
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang...
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà...
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương,...
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường...
Tin mới
Thế giới
05/04/2016 22:48Vụ Tài liệu Panama: "Chiêu độc" hút các VIP từ Nga, Trung Quốc
Dựa vào mạng lưới các luật sư, nhân viên nhân hàng, kế toán... của mình trên khắp thế giới, Mossack Fonseca phục vụ tốt các khách hàng VIP, kể cả các nhân vật có tên trong Tài liệu Panama.
Dựa vào mạng lưới các luật sư, nhân viên nhân hàng, kế toán... của mình trên khắp thế giới, Mossack Fonseca phục vụ tốt các khách hàng VIP, kể cả các nhân vật có tên trong Tài liệu Panama.
Tài liệu Panama mà ICIJ mới công bố đã cáo buộc một số quan chức Nga thân cận với Putin cũng như một vài nhân vật trong giới lãnh đạo, cựu lãnh đạo Trung Quốc có liên quan tới các hoạt động rửa tiền thông qua các ngân hàng và công ty ma.
Nếu thông tin trong Tài liệu Panama là đúng, thì nhìn vào lịch sử hoạt động của Mossack Fonseca, không khó để hiểu vì sao hãng luật này lại được các nhân vật cấp cao tìm tới nhằm che giấu tài sản của mình.
"Thị trường" độc quyền cho khách hàng Nga, Trung Quốc
Chính Mossack Fonseca là người đã giúp quần đảo nhỏ bé Niue ở Nam Thái Bình Dương - với dân số chưa tới 2.000 người, "nhuần nhuyễn" vấn đề pháp chế đối với các công ty nước ngoài.
Tới đây vào năm 1994, hãng luật này đã nhanh chóng ký được hợp đồng 20 năm với chính quyền đảo Niue, độc quyền quyền đăng ký thành lập các công ty nước ngoài tại đây.
Theo tờ Irish Times, đặc biệt, do Niue cho phép các công ty đăng ký bằng chữ Hán và chữ Kirin, vì thế mà đã "thu hút" được rất nhiều khách hàng từ Trung Quốc và Nga.
Năm 2001, Mossack Fonseca đã tiến hành nhiều hoạt động kinh doanh Niue tới mức, họ trả cho chính quyền đảo này số tiền tương đương 1,6 triệu USD, trong khi, tổng ngân sách hàng năm của chính quyền Niue là 2 triệu USD.
Mối quan hệ hợp tác đã trở nên "trắc trở" sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Niue "đang dính dáng tới hành vi rửa tiền phạm pháp từ Nga và Nam Mỹ".
Mối quan hệ hợp tác đã trở nên "trắc trở" sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Niue "đang dính dáng tới hành vi rửa tiền phạm pháp từ Nga và Nam Mỹ".
Niue bị đưa vào danh sách đen của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF. Hai ngân hàng Mỹ cũng cấm không cho chuyển USD tới hòn đảo này.
Năm 2003, Niue buộc phải từ chối gia hạn cho 4 công ty cổ phần mà Mossack Fonseca đề nghị.
![]() |
Một tòa nhà văn phòng ở Panama, nơi Mossack Fonseca đặt trụ sở chính. |
Khi tìm nơi vắng vẻ, lúc bắt tay với "ông lớn"
Mossack Fonseca có chi nhánh trên hơn 25 quốc gia, với 37 văn phòng khác nhau trên khắp thế giới.
Không ngoa khi nói rằng, Mossack Fonseca đều nhanh chóng thích nghi hoặc xoay sở để có một "điểm đến" phù hợp hơn mỗi khi gặp phải trở ngại pháp lý, khiến họ gặp khó khăn trong việc phục vụ các "thượng đế" của mình.
Niue chỉ là vùng đất thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Mossack Fonseca. Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) mới là điểm đến nước ngoài đầu tiên mà hãng luật Panama tìm tới.
Bước đi này diễn ra chỉ vài năm sau khi BVI cho phép các công ty nước ngoài đăng ký thành lập tại đây mà không cần công bố công khai chủ doanh nghiệp hay ban giám đốc.
"Mossack Foneca là người đầu tiên ở Panama tới BVI", giám đốc điều hành của hãng luật này, Rosemarie Flax, từng tự hào tuyên bố.
Theo Irish Times, trong số các công ty có tên trong các tài liệu của Mossack Fonseca, có hơn 113.000 - chiếm khoảng 1 nửa - được thành lập ở quần đảo BVI.
Cũng giống như việc "khai mở" ở BVI, tại Niue, ông chủ của Mossack Foneca tiết lộ, sở dĩ họ chọn Niue là bởi họ muốn có một chỗ tại khu vực thuộc múi giờ châu Á - Thái Bình Dương mà không phải cạnh tranh với ai.
"Nếu chúng tôi có một bộ máy tư pháp nhỏ và ngay từ khi nó mới bắt đầu, thì chúng tôi có thể mang lại cho mọi người một môi trường ổn định, với mức giá ổn định".
Sau khi mất đi Niue, Mossack Fonseca đã gợi ý để các khách hàng của mình thành lập công ty ma ở một hòn đảo ngay gần đó - Samoa.
Ngoài ra, Mossack Fonseca còn bắt tay hợp tác với đảo Anguilla ở Caribe. Anguilla hiện là một trong 4 bộ máy tư pháp mà Mossack Fonseca kết nối được, phục vụ cho hoạt động thành lập công ty của mình.
Dễ dàng nhận thấy, "công thức" chung để lựa chọn trung gian của Mossack Fonseca là những vùng đất nhỏ, ít tiếng tăm, nhằm tránh gây chú ý.
Trái lại, để tăng tầm uy tín và độ bảo mật, Mossack Fonseca được cho là đã bắt tay với hơn 500 ngân hàng tầm cỡ thế giới cùng các chi nhánh và công ty con của họ, sẵn sàng tạo ra các tài khoản ma, dựng lên những cái "kẻ thế chân" để che giấu chủ tài khoản thật sự.
Ở Panama, Mossack Fonseca cũng tạo ra các quỹ tư nhân, không phải chịu thuế, và hoàn toàn đúng luật - không phải kê khai tên tuổi của cả người sáng lập lẫn người thụ hưởng.
Nếu khách hàng của mình gặp vấn đề, Mossack Fonseca có thể thay đổi và đẩy sớm ngày tháng hiệu lực các tài liệu, cho phép họ che giấu tài sản thông qua các quỹ tư nhân đó.
![]() |
Các thành phố mà Mossack Fonseca đặt văn phòng. Trong số này, chỉ có một vài văn phòng có địa chỉ cụ thể. |
Nổi tiếng nhưng rất "kín tiếng"
The Economist, trong một bài báo năm 2012 về các hãng trung gian nước ngoài, đã dùng 2 từ "kín tiếng" để mô tả về Mossack Fonseca.
Năm 2012, Mossack Fonseca đã bắt tay với một công ty chuyên giải quyết vấn đề về tên tuổi của cá nhân hay tổ chức trên mạng internet, xóa bỏ 12 từ khóa bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha: rửa tiến, gian lận thuế, trốn thuế, tiền bẩn, scandal...
Nhờ đó, Mossack Fonseca tiếp tục hoạt động với danh nghĩa một trong những hãng trung gian quyền lực nhất trong lĩnh vực quan hệ công chúng.
Tuy nhiên, Mossack Fonseca không che đậy được mình lâu thêm nữa. Liên tiếp trong các năm 2012 tới nay, hãng này đã dính vào các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền, hối lộ hay gian lận thuế.
>> Chính trường thế giới chấn động với vụ rò rỉ dữ liệu trốn thuế của giới quyền lực
>> Thêm nhiều quốc gia điều tra bê bối "Tài liệu Panama"
>> Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có
>> "Tài liệu Panama" và tiết lộ động trời về các chính trị gia
Theo Ngọc Minh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên
08/10/25 22:15

12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan
08/10/25 18:04

Ukraine hé lộ số vụ tấn công bằng tên lửa ‘thủy thần’ nhằm vào Nga
08/10/25 15:44

Đoàn xe của Tổng thống Ecuador bị đám đông tấn công dữ dội
08/10/25 14:30

Số phận kỳ lạ không thể lý giải của những người phát hiện ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng
08/10/25 14:04

Tổng thống Putin tiết lộ tình hình quân đội Ukraine trên các mặt trận
08/10/25 13:42

Tổng thống Trump đe dọa áp dụng Đạo luật Chống nổi loạn: Động thái chưa từng có tiền lệ
08/10/25 13:33

Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine
08/10/25 11:25
Tin mới nhất
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (5 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (10 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (12 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (19 phút trước)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường (25 phút trước)
- 7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới (28 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên (35 phút trước)
- Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển (41 phút trước)
- Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc (46 phút trước)
- Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt (49 phút trước)
Bài đọc nhiều

Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn

Tử vi hàng ngày 9/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn

Số phận kỳ lạ không thể lý giải của những người phát hiện ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?

Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước