Khi Cơ quan chống Ma túy Mỹ (DEA) đang gấp rút điều tra về hoạt động rửa tiền của Lionel Messi cho tập đoàn ma túy Mexico mang tên Valencia ở Mỹ, thì vụ Panama Papers bùng nổ…
Khi Cơ quan chống Ma túy Mỹ (DEA) đang gấp rút điều tra về hoạt động rửa tiền của Lionel Messi cho tập đoàn ma túy Mexico mang tên Valencia ở Mỹ, thì vụ Panama Papers bùng nổ…

Gia đình Messi quan hệ với tội phạm từ thập niên 1980?

Cártel de los Valencia là một nghiệp đoàn ma túy lớn ở Mexico, được điều hành bởi gia đình Valencia từ những năm 1970.

Từ thập niên 1990, Valencia càng trở nên lớn mạnh nhờ mối liên kết chặt chẽ với các băng đảng ma túy khác ở Colombia.

Dĩ nhiên nước Mỹ là thị trường béo bở nhất của Valencia và nghiệp đoàn này vươn vòi bạch tuộc tới bang Texas.

Chính vì vậy, từ năm 2009, hai cơ quan của Mỹ là FBI và DEA rất tích cực giúp đỡ quân đội Mexico trong những cuộc chiến với Cártel de los Valencia.

Tháng 01/2011, Oscar Nava Valencia - thành viên cộm cán của gia đình Valencia, kẻ trực tiếp điều hành hoạt động ma túy ở bang Texas bị bắt.

Tuy nhiên, đường dây tuồn ma túy của băng đảng này vào nước Mỹ vẫn chưa bị triệt phá hoàn toàn.

Nhưng Lionel Messi thì có liên quan gì đến gia đình Valencia?

Theo El Mundo, tháng 02/2015, trong quá trình điều tra về hoạt động của Valencia, DEA phát hiện ngôi sao Barcelona cùng cha của anh, ông Jorge Messi chính là một công cụ rửa tiền hiệu quả cho Valencia thông qua các trận đấu núp bóng từ thiện.

Messi rửa tiền cho tội phạm buôn bán ma túy?

Người Mỹ hoàn toàn có cơ sở pháp lý để điều tra Messi, vì hai trận đấu từ thiện “có mùi tiền Valencia” của ngôi sao Barca diễn ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cụ thể là Chicago vào các mùa Hè 2012 và 2013.

Tháng 06/2015, DEA đã tìm được nhân chứng đầu tiên chống lại Messi trong vụ rửa tiền cho Valencia. Nhân chứng đó là một thành viên Valencia hiện đang ngồi tù và được bảo vệ đặc biệt ở Mỹ.

Nguồn tin từ El Mundo còn khẳng định, nhân chứng này đã cung cấp cho DEA cả những cuốn băng ghi âm chứng minh sự liên quan của cha con Messi với gia đình Valencia ở hoạt động rửa tiền.

DEA cũng biết rằng, cha Messi quen biết với Valencia thông qua mối quan hệ với các ông trùm Colombia, những đối tượng từng giúp đỡ ông Jorge Messi từ thập niên 1980, khi ông kinh doanh ngành thép.

Cú đấm Panama

Cha Messi phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc từ nước Mỹ, chống lại mình và con trai.

Nhưng khi người Mỹ đã bắt tay điều tra, họ luôn có lý và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm ra những bằng chứng thép. Và tai họa lại ập đến với Messi, khi Papama Papers bùng nổ.

Theo những tài liều rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca, cha con Messi có mua một công ty ma ở Panama để trốn thuế bản quyền hình ảnh.

Tức là, vụ việc này hệt như án trốn thuế 4,2 triệu euro ở Tây Ban Nha, vụ án mà dự kiến Messi cùng cha sẽ phải đứng trước vành móng ngựa vào đầu tháng 06/2016 tới.

Nhiều người đã nghĩ tới cái kết 22 tháng tù giam cho Messi nếu anh phạm tội và bị kết tội theo tài liệu Panama.

Người Mỹ thì không quan tâm đến tội danh trốn thuế của Messi vốn không liên quan tới họ.

Tuy nhiên, hồ sơ Panama lại là một tài liệu rất quan trọng cho DEA nghiên cứu, điều tra để tìm ra những mối liên hệ giữa Messi và gia đình Valencia.

Trong số hơn 11 triệu tài liệu bị rò rỉ từ Panama Papers, ngoài các chính khách, nhân vật nổi tiếng, người ta còn biết được Mossack Fonseca cũng giúp đỡ rất nhiều băng đảng ma túy trong hoạt động rửa tiền.

Trong số đó có những công ty ma của Cártel de los Valencia và những công ty ấy có liên hệ gì với Mega Star Enterprises, công ty được cha con Messi mua nhằm mục đích trốn thuế?

Một nguồn tin từ Mỹ tiết lộ: “Gia đình Valencia và Messi đều có những công ty ma với các hoạt động rửa tiền, trốn thuế ở Panama. Vụ việc này là một bước thuận lợi cho cuộc điều tra của DEA”.
 

Trận đấu giữa đội “Messi and Friends” với đội “Rest of the World” tại Colombia vào tháng 6/2013 nhằm gây quỹ từ thiện (đội Messi and Friends thắng 9-6).

Nhưng cuối cùng bị nghi ngờ là rửa tiền buôn bán ma túy.

Reuters cho hay việc tổ chức trận đấu tại Colombia được giao cho Total Conciertos, một công ty mờ ám là trọng tâm của cuộc điều tra.

Động thái này hết sức kỳ lạ.

Bởi dù việc tổ chức trận đấu khá phức tạp ở khâu hậu cần liên quan đến hàng triệu USD nhưng lại được giao cho một công ty mới thành lập chưa đầy... 2 tháng.

Lạ lùng hơn, Total Conciertos chỉ có vốn điều lệ 250.000 USD với 5 nhân viên, chưa một lần có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao.

Đáng nói hơn, theo tờ El Espectador, chủ sở hữu của công ty là một nhân vật đầy tiền án tiền sự, Andres Barco.

Gã giám đốc này từng bị kết tội gian lận vào năm 2008 và đối mặt với các cuộc điều tra về trộm cắp, gian lận chứng từ, trong khi hầu hết nhân viên đều là thành viên của các băng đảng tội phạm.

Nếu bị người Mỹ "tóm gáy", Messi hãy quên bóng đá đi.

Nước Mỹ và cái kết của Messi

Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Theo Forbes, Messi hiện là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới và đứng thứ 4 trong danh sách các VĐV thể thao với 74 triệu USD/năm.

Nhưng về giá trị hình ảnh và thương hiệu thì xem ra, chủ nhân của 5 QBV FIFA vẫn còn thua xa Cristiano Ronaldo.

Bằng chứng, trong tổng số 74 triệu USD, số tiền từ các bản hợp đồng tài trợ của Messi chỉ là 22 triệu USD, một con số khiêm tốn so với tài năng và tầm vóc của siêu sao Argentina trên sân cỏ.

Nhưng trên đất Mỹ, theo số liệu điều tra của The Marketing Arm, Lionel Messi dường như có ảnh hưởng lớn hơn đối thủ Ronaldo.

Nếu xét về mức độ phổ biến và giá trị hình ảnh, Messi - ngôi sao của môn thể thao không phải số 1 ở Mỹ đã sánh ngang diễn viên Dwayne Johnson và cựu ngôi sao bóng bầu dục Peyton Manning.
 

Ông Joe Favorito - vị giáo sư đầu ngành ở lĩnh vực tư vấn và tiếp thị thể thao của Đại học Columbia cho biết:

“Bạn cứ đến Central Park ở Manhattan vào thứ Bảy sẽ thấy Messi nổi tiếng thế nào. Giờ đây áo đấu của cậu ta nhiều chẳng kém Peyton Manning đâu”.

Áo đấu của Messi nhiều chẳng kém huyền thoại NFL Peyton Manning, điều đó có nghĩa hình ảnh của Messi đã tới được miền đất cuối cùng của bóng đá.

Nhưng có điều, sau Cártel de los Valencia, lại đến Panama Pappers, hình ảnh Messi sẽ thế nào? Siêu sao Barca khó đỡ nổi sức nặng từ Hồ sơ Panama.

Tom O’Grady - Giám đốc sáng tạo Công ty xây dựng thương hiệu thể thao Gameplan Creative ở Chicago cho rằng:

“Nếu những tài liệu Panama về Messi là xác thực, cần hàng tấn lòng vị tha người ta mới có thể tha thứ cho Messi”.

Giáo sư Joe Favorito nói với International Business Times: “Messi không phải bất khả chiến bại. Nếu bị kết tội, anh ta khó gượng dậy”.

Theo Mộc Miên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)