Những diễn biến mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu liên quan đến những sai phạm từ cách đây hơn một thập kỷ, gây thất thoát tài sản Nhà nước xảy ra tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu,

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1962, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu); Trần Thị Kiều Oanh (SN 1957) và Nguyễn Minh Hải Dương (SN 1973), cùng ngụ phường 1, TP Bạc Liêu về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Thúy. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2010, ba lãnh đạo chủ chốt của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, bao gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Trần Thị Kiều Oanh và Trưởng phòng Kinh doanh Nguyễn Minh Hải Dương, đã cùng họp và thống nhất một chủ trương đi ngược lại quy định pháp luật.

Cụ thể, Hội đồng thành viên đã chỉ đạo Phòng Kế toán thực hiện việc thu tiền bán vé từ các đại lý nhưng không hề hạch toán ngay vào doanh thu chính thức của Công ty. Thay vào đó, số tiền này được "treo nợ" dưới danh nghĩa các đại lý và dùng để mở các sổ tiết kiệm ngân hàng.

Hành vi này được xác định là đã gây ra tổn thất nặng nề cho tài sản Nhà nước, với số tiền thất thoát lên tới trên 70 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với hai bị can Dương và Oanh. 

Trước đó, vào ngày 5/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tội danh "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu vướng vào vòng lao lý với những khoản thất thoát hàng chục tỷ đồng. Nhiều năm trước đó, công ty này từng là tâm điểm của một vụ án hình sự khác. Trần Thanh Hậu, cựu kế toán trưởng công ty, cùng hai đối tượng làm việc tại ngân hàng, đã dùng thủ đoạn lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, sử dụng cho mục đích cá nhân và trả nợ.

Vụ án này đã được đưa ra xét xử vào năm 2019, và Trần Thanh Hậu đã phải nhận bản án 26 năm tù giam về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng trái phép tài sản".

PV (SHTT)