Lâm Thị Thu Trà - vợ diễn viên nổi tiếng, nữ đại gia Vũng Tàu bị tuyên hơn 14 năm tù

Chiều 6/6, sau 4 ngày xét xử, TAND TP Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) tổng mức án 14 năm 6 tháng tù giam. 

Ngoài ra, hai bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan, 59 tuổi, và Lâm Vũ Việt Anh, 36 tuổi, bị truy tố tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cả hai được xác định chỉ đóng vai trò đồng phạm giản đơn, làm theo chỉ đạo của Trà nên tòa tuyên phạt Lan 250 triệu đồng và Việt Anh 200 triệu đồng. 

Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên Kinh Quốc được biết đến là nữ doanh nhân bất động sản thành đạt ở Vũng Tàu, có quyền lực trong giới "tín dụng đen”. Hai người kết hôn năm 2016, từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau.

Theo cáo trạng, trong thời gian 2018-2020, nữ đại gia Vũng Tàu cho nhiều người vay tiền với mức lãi 3.000-5.000 đồng 1 triệu/ngày (tương đương từ 108% đến 180%/năm), cao gấp nhiều lần mức lãi suất pháp luật cho phép.. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, khoản tiền này được cộng dồn vào gốc, lập hợp đồng vay mới và tiếp tục tính lãi theo cách tương tự. Trà trực tiếp hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp thực hiện các giao dịch cho vay và thu hồi nợ.

Cơ quan điều tra xác định có 7 người vay tiền của Trà với tổng số tiền vay hơn 993 tỷ đồng, trong đó số tiền lãi đã chi trả lên đến hơn 116 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chủ biệt thự "dát vàng" Lê Thái Thiện (tức Thiện “soi”) là một trong những khách hàng của Trà, khi cần vốn làm ăn đã 4 lần tìm đến bà Trà vay tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng một triệu đồng mỗi ngày. Ông Thiện đã trả hết gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi. Cáo trạng quy buộc bà Trà thu lợi bất chính khi cho ông Thiện vay tiền là hơn 91 triệu đồng.

Ông Thiện “soi” cũng người đã bị kết án trong một vụ án khác về cùng tội danh và bà Trần Thị Kim Loan, bị án trong một vụ lừa đảo mà Trà có vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Người vay nhiều nhất gần 500 tỷ đồng, tiền lãi gần 40 tỷ đồng

Thông tin trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, trong vụ án này, người vay tiền nhiều nhất là bà H.T.Th., (SN 1977, ngụ tại TP Vũng Tàu). Trong đợt vay đầu tiên, bà Th. vay của bà Trà hơn 425 tỷ đồng, với lãi suất dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng trên mỗi triệu đồng mỗi ngày. Bà Th. đã thanh toán được hơn 396 tỷ đồng, gồm hơn 360 tỷ đồng tiền gốc và hơn 36 tỷ đồng tiền lãi.

Sau đó, bà Th. tiếp tục vay thêm nhiều lần từ bà Trà. Tính đến giữa tháng 1/2020, bà còn nợ hơn 127 tỷ đồng tiền gốc, trong đó hơn 65 tỷ đồng là dư nợ từ đợt vay đầu tiên. Các khoản vay mới được áp dụng lãi suất khác nhau: 3.000 đồng, 3.500 đồng và 4.000 đồng mỗi triệu mỗi ngày. Bà Th. đã trả được 3 tỷ đồng tiền lãi, còn nợ lại hơn 15 tỷ đồng.

Để cấn trừ một phần khoản nợ, bà Th. thỏa Th. bán cho bà Trà một căn nhà tại quận 1, TP HCM, trị giá 40 tỷ đồng. Sau khi trừ vào khoản vay, bà Th. còn nợ bà Trà hơn 87 tỷ đồng tiền gốc và hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.

Sau đó, bà Trần Thị Mỹ Duyên (ngụ tại TP Thủ Đức) – người đang nợ tiền bà Th. – đã đứng tên nhận trả thay số nợ này, với lãi suất 5% mỗi tháng. Sau khi được giảm 561 triệu đồng, khoản nợ còn lại 102 tỷ đồng đã được bà Th. và bà Duyên thanh toán thông qua chuyển khoản hoặc giao tiền mặt cho người thân của bà Trà.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bà Th. vay của bà Trà là hơn 487 tỷ đồng. Bà Th. đã thanh toán tổng cộng hơn 526 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tài sản, trong đó có hơn 39,3 tỷ đồng là tiền lãi. Bà Trà được xác định đã thu lợi bất chính hơn 32 tỷ đồng từ các khoản cho vay này.

Để hợp thức hóa số tiền thu được từ hoạt động cho vay lãi nặng, Trà đã thực hiện nhiều thủ đoạn "rửa tiền" tinh vi như một phần tiền được chuyển vào các tài khoản đứng tên người khác, sau đó tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ ngân hàng.

Ngày 2/6, nữ đại gia Vũng Tàu bị đưa ra xét xử, sau nhiều ngày nghị án, chiều 6/6, TAND TP. Phú Mỹ đã tuyên phạt Lâm Thị Thu Trà 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 12 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.

Trà còn bị buộc nộp vào công quỹ Nhà nước đối với các khoản tiền dùng cho vay và tiền lãi đã thu của người vay nợ số tiền khoảng 827 tỷ đồng; trả lại cho người vay các khoản tiền đã thu lợi bất chính. Đồng thời một số người vay tiền của Trà phải nộp vào ngân sách hơn 138 tỷ đồng số tiền nợ gốc chưa trả.

Theo Trang Anh (nguoiduatin.vn)