Liên quan đến vụ án tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông tin về số doanh thu ‘khủng’ bị bỏ ngoài sổ sách và đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng đang nắm giữ giấy hẹn mua vàng.

Theo báo Người Lao Động, tại hội nghị thông tin báo chí chiều 6/4, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đã cung cấp những tình tiết mới nhất về sai phạm tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Trọng tâm là vấn đề xử lý quyền lợi người dân mua vàng bằng giấy hẹn.

Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có thực hiện hình thức bán hàng qua giấy hẹn cho khách hàng. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ lượng lớn sổ sách, chứng từ liên quan để làm rõ các giao dịch này. Đây là vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, Đại tá Chu An Thanh khẳng định: "Hiện nay, các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu vẫn đang hoạt động bình thường, chúng tôi cũng tạo điều kiện doanh nghiệp hoạt động bình thường để đảm bảo lợi ích của người dân. Hiện tại cũng chưa có ý kiến nào của người dân về việc mua vàng bằng giấy hẹn với cơ quan điều tra".

06-1775479784-ong-chu-bao-tin-minh-chau-bi-khoi-to-cong-an-ha-noi-thong-tin-khan-ve-quyen-loi-nguoi-mua-vang-bang-giay-hen
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Ảnh Người Lao Động.

Đại diện Công an Hà Nội phân tích thêm, việc sở hữu vàng qua giấy hẹn được coi là giao dịch dân sự giữa cá nhân và pháp nhân. Quyền lợi của người dân sẽ được bảo vệ theo trình tự pháp luật nếu có tranh chấp phát sinh trong tương lai.

Ông Thanh nhấn mạnh: "Trong trường hợp sau này doanh nghiệp không trả được, người dân có yêu cầu, khiếu nại, tố giác với cơ quan công an thì lực lượng chức năng sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ".

Về diễn biến vụ án, Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố ông Vũ Minh Châu (nguyên Tổng giám đốc) và con trai Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập). Hai nhân viên kế toán của công ty cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy sai phạm mang tính hệ thống. Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai chỉ đạo cấp dưới sử dụng đồng thời hai hệ thống phần mềm. Một bên dùng quản lý kinh doanh thực tế, một bên dùng để kê khai báo cáo thuế nhằm trục lợi.

06-1775479805-ong-chu-bao-tin-minh-chau-bi-khoi-to-cong-an-ha-noi-thong-tin-khan-ve-quyen-loi-nguoi-mua-vang-bang-giay-hen
Bị can Vũ Minh Châu làm việc tại cơ quan công an. Ảnh Công an Hà Nội.

Cụ thể, công ty dùng phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi dòng tiền thật. Trong khi đó, phần mềm kế toán Misa được dùng riêng cho việc đối phó với cơ quan thuế. Thủ đoạn này giúp doanh nghiệp che giấu một lượng lớn doanh thu thực tế phát sinh.

Từ nửa cuối năm 2024, để xóa dấu vết, ông Châu chỉ đạo nhân viên hủy toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi. Sau đó, đơn vị này chuyển sang dùng phần mềm Fox AI và Excel để lọc dữ liệu trước khi đẩy thông tin không trung thực lên hệ thống kê khai thuế chính thức.

Số liệu trích xuất giai đoạn 2020-2023 từ phần mềm Hivi cho thấy con số chênh lệch gây sốc. Doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu báo cáo Thuế lại thấp hơn tới 9.700 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt và 7 sổ đỏ. Ngoài ra, một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc cùng nhiều tài liệu quan trọng đã bị niêm phong. Đây là những bằng chứng then chốt để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, đại diện pháp luật của công ty đã thay đổi từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh từ ngày 28/10/2024. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.