Trong thời gian 6 tháng, lợi dụng tin tưởng của chủ siêu thị, Hạnh đã lấy số tài khoản của người quen, thậm chí cả “xe ôm” để giả làm tài khoản của nhà cung cấp hàng, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng...

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Hạnh (SN 1985) trú tại xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Vũ Tiến Lâm (SN 1983) trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Thị Hạnh

Tài liệu điều tra thể hiện từ tháng 5 đến tháng 11-2024, Lê Thị Hạnh là nhân viên quản lý của siêu thị G.M, địa chỉ tại đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hạnh được anh Q - chủ siêu thị phân công nhiệm vụ thống kê công nợ và đưa số tài khoản của các nhà cung cấp hàng cho siêu thị để thanh toán tiền.

Lợi dụng tin tưởng của anh Q, thay vì đưa số tài khoản của các nhà cung cấp, Hạnh lại đưa cho chủ siêu thị các số tài khoản ngân hàng Hạnh mượn của những người quen biết, thậm chí cả những người lái “xe ôm" Grab...

Đối tượng Vũ Tiến Lâm

Khi tiền vào các tài khoản này, Hạnh chuyển vào tài khoản của mình để chiếm đoạt. Thống kê sơ bộ, trong thời gian 6 tháng làm nhân viên quản lý của siêu thị G.M, Hạnh đã chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng...

Ngoài ra, Hạnh còn “chém gió” tạo lòng tin với các nhà cung cấp hàng hóa cho siêu thị để họ tin tưởng chuyển hàng cho Hạnh bán.

Khi có hàng, Hạnh lại điều "người yêu" là Vũ Tiến Lâm, hành nghề shipper đi giao hàng. Khách nhận hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Vũ Tiến Lâm. Lâm sau đó sẽ chuyển tiếp vào tài khoản của Hạnh, nhưng Hạnh không trả tiền hàng cho các nhà cung cấp mà chiếm đoạt luôn.

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đề nghị ai là bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Hạnh với thủ đoạn như trên, liên hệ Điều tra viên Cấn Tuấn Hiệp để trình báo.

Theo T.Văn (An Ninh Thủ Đô)