-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Xã hội
28/10/2018 22:22Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Vì sao bắt quả tang mà hơn nửa năm mới phạt?

Lòng vòng xử lý
Ngày 30.1.2018, công an TP. Cần Thơ bắt quả tang tiệm vàng Thảo Lực đang mua tờ ngoại tệ 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê. Ngay sau đó, công an tiến hành “khám xét nhà ở”, nhưng lại “lập biên bản vi phạm đối với doanh nghiệp”, và tạm giữ tang vật gồm 9 hộp chứa kim loại màu trắng, kim loại màu vàng, hột đá; 1 đầu thu camera và 1 tờ tiền mệnh giá 100 USD; cùng những chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Thảo Lực.
Những người có liên quan nhiều lần được mời đến làm việc. Ngày 5.2.2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ ra quyết định về việc “kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề” của tiệm vàng Thảo Lực, với lý do: Để xác minh, làm rõ các tình tiết vụ việc.
Đến ngày 28.2.2018, Công an TP.Cần Thơ tiếp tục có quyết định “gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề” của tiệm vàng Thảo Lực. Lý do lần này được đưa ra là để xác minh tình tiết, thẩm định hồ sơ, làm căn cứ ra quyết định xử phạt, thẩm quyền xử phạt theo Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong khoảng thời gian này, công an TP.Cần Thơ cũng đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với số tang vật trên về các nội dung: Thuế, hàm lượng vàng…
Đến ngày 29.3.2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ ra quyết định “chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu phạm tội trốn thuế” sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tiệm vàng Thảo Lực.

Gần 4 tháng sau, vào ngày 18.7.2018, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra “thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm”, cho biết: Đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lê Hồng Lực (chủ tiệm vàng Thảo Lực) và tiệm vàng của ông về “tội trốn thuế”. Vậy là vụ việc lại được chuyển sang xử lý hành chính!
Nhiều lần xin cứu xét
Suốt quá trình này, ông Lực đã hai lần làm đơn “cứu xét” gửi Công an TP Cần Thơ. Trong đó, ông Lực yêu cầu xem xét giải quyết có tình, có lý, đúng quy định pháp luật đối với lô hàng của ông bị công an tạm giữ, gồm: Vàng, nữ trang, hột đá… Tuy nhiên, yêu cầu của ông Lực đã không được chấp nhận.
Tháng 9.2018, UBND TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tiệm vàng Thảo Lực do vi phạm việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn được áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.
Cơ quan chức năng thực hiện tịch thu 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng; buộc tái chế số vàng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng (quy định tại điểm a khoản 6 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP. Tổng số tiền Cty Thảo Lực phải nộp phạt là 295 triệu đồng (trong đó có 180 triệu đồng bị phạt vì đổi 100 USD cho anh Nguyễn Cà Rê).
Trao đổi với báo chí, ông Lực cho biết, đã đóng phạt - vì chấp hành pháp luật - nhưng sẽ làm đơn gửi UBND TP.Cần Thơ xin cứu xét về số kim cương…
Theo Trần Lưu (Lao Động)








- Nữ NSND giàu bậc nhất làng cải lương lần đầu công khai có chồng, ở biệt thự như cung điện, đi Roll Royce (29/08/25 22:55)
- Tuyển Thái Lan thua đau ở chung kết, ngậm ngùi nhìn cường địch "cuỗm mất" cúp vô địch Đông Nam Á (29/08/25 22:38)
- Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa (29/08/25 22:25)
- Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga (29/08/25 22:10)
- Các địa phương bắt đầu thu thập thông tin người dân để chi trả 100.000 đồng dịp 2/9 (29/08/25 21:55)
- Cách xem diễu binh 2/9 tại nhà với camera 360 độ, tùy chỉnh góc quay tùy thích (29/08/25 21:35)
- Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành (29/08/25 21:26)
- Diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ bắn chết người trên Quốc lộ 9 (29/08/25 21:12)
- Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc (29/08/25 20:59)
- Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh (29/08/25 20:50)




