- 
                                
                                
		 Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn"
- 
                                
                                
		 Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích
- 
                                
                                
		 Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An
- 
                                
                                
		 Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao
- 
                                
                                
		 Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm
- 
                                
                                
		 Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay
- 
                                
                                
		 Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa
- 
                                
                                
		 Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân
- 
                                
                                
		 Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh
- 
                                
                                
		 Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Kinh tế
31/10/2022 15:24Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 7509 NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
Theo NHNN, qua thông tin cung cấp từ cơ quan công an về việc tiếp nhận, giải quyết nhiều tin báo tội phạm của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trên địa bàn TP.HCM về giao dịch liên quan đến các tài khoản do đối tượng người nước ngoài mở tại hệ thống các ngân hàng Việt Nam.
 
Cụ thể, về hành vi, đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu nước ngoài, thị thực Việt Nam, địa chỉ cư trú tại Việt Nam để mở tài khoản khách hàng cá nhân, có mã tiền tệ giao dịch Việt Nam đồng (VND) tại phòng giao dịch, chi nhánh của các ngân hàng tại Việt Nam. Các tài khoản này phát sinh giao dịch tiền chuyển đến. Sau đó, các đối tượng đến liên hệ với phòng giao dịch, chi nhánh của các ngân hàng để rút hết số tiền này bằng tiền mặt (VND) một lần hoặc nhiều lần.
Về đối tượng, quá trình đăng ký mở tài khoản khách hàng cá nhân, các đối tượng sử dụng hộ chiếu nước ngoài có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa, dán đè hình ảnh của đối tượng lên hộ chiếu; giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan cấp thị thực của Việt Nam. Xác minh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh không có thông tin về cấp thị thực, thông tin xuất, nhập cảnh vào Việt Nam. Xác minh tại cơ quan đăng ký cư trú, đối tượng không cư trú tại địa chỉ được sử dụng để mở tài khoản. Thông tin quốc tịch của các đối tượng liên quan đến một số quốc gia châu Phi như: Kingdom of Lesotho, Malawi, Ghana,...
Nguồn tiền chuyển đến tài khoản của đối tượng mở tại Việt Nam có nguồn gốc từ các ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng tại Việt Nam là đơn vị trung gian trong việc giao dịch chuyển – rút tiền của các đối tượng. Nguồn tiền này có thể được các ngân hàng nước ngoài phát hiện liên quan đến tội phạm xảy ra ở nước ngoài, sau đó thông báo cho ngân hàng tại Việt Nam phong tỏa, hoàn trả. Hoặc được các ngân hàng tại Việt Nam thông qua các nghiệp vụ ngân hàng xét thấy có dấu hiệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, chủ động ngăn chặn, thông báo cho các cơ quan chức năng.
Nhằm kịp thời có các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi có rủi ro cao về rửa tiền, NHNN yêu cầu các TCTD khi phát hiện các dấu hiệu nêu trên cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền kèm theo thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan (cơ quan công an quận, huyện hoặc tỉnh, thành phố trên địa bàn), đồng thời báo cáo NHNN (Cơ quan TTGSNH) việc thực hiện này.
NHNN yêu cầu lãnh đạo các TCTD chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.
Theo PV (VOV.vn)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- 7 ngày ra quân kiểm soát nồng độ cồn, Cảnh sát Bắc Ninh xử phạt 1.300 "ma men" (08:18)
- Liên tiếp phát hiện răng người trong đồ ăn tại Trung Quốc (08:17)
- Phụ huynh nghi nhà cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học ở Hà Nội dùng "dầu đen kịt" (08:12)
- Tra VNeTraffic bất ngờ thấy vẫn đứng tên xe đã bán từ lâu, giải quyết thế nào? (31 phút trước)
- CLIP: Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử (52 phút trước)
- Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia (56 phút trước)
- Xây cầu Phú Mỹ 2 hơn 12.900 tỷ đồng theo hình thức PPP (59 phút trước)
- Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của "ông trùm" Chen Zhi (1 giờ trước)
- Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ đầu tư dự án nói gì? (1 giờ trước)
- "Mỏ vàng" trôi vào bản sau cơn lũ, xã lập tổ 10 người thay nhau canh gác (1 giờ trước)
 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								