Chị L. mua vàng lãi 2,5 triệu thì mất trắng 300 triệu đồng: Cảnh báo chiêu cực quen nhiều người dễ mắc

Mất tiền tỷ vì tin vào lời mời gọi siêu lợi nhuận của sàn vàng ảo

Trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo chiêu trò lừa đảo của các đối tượng mời chào tham gia đầu tư các sàn giao dịch vàng quốc tế. Nhiều người dân đã trở thành nạn nhân, mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng vì tin vào những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận trên mạng xã hội.

Vào ngày 02/6/2025, chị L (29 tuổi, trú tại Hà Nội) được đối tượng dẫn dắt tham gia nhóm đầu tư trên sàn giao dịch vàng quốc tế qua Telegram. Ban đầu đối tượng hướng dẫn chị L tạo lập tài khoản trên trang web macromarketmax.com. Tin tưởng, chị L đã nạp 153 triệu đồng vào tài khoản và rút được 2,5 triệu đồng tiền lãi. 

Không chút nghi ngờ, chị L tiếp tục thực hiện thêm ba lần nạp tiền với tổng số tiền đầu tư lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống bất ngờ báo lỗi và yêu cầu nâng cấp lên tài khoản VIP mới có thể rút tiền. Lúc này, chị L nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội khuyến cáo:

Hiện tại, Việt Nam không có sàn giao dịch vàng nào được cấp phép hoạt động chính thức. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và tránh các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc trước khi đầu tư vào các sàn giao dịch vàng. Chỉ tham gia vào các sàn giao dịch được cấp phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp trong và ngoài nước.

Không tin lời mời gọi đầu tư từ người lạ trên các hội, nhóm trên mạng xã hội (Telegram, Zalo, Facebook…), không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân và gia đình các phương thức lừa đảo và các biện pháp phòng, chống.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Việc đầu tư vào các kênh tài chính trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu hiểu biết và không kiểm chứng rõ thông tin. Mỗi người dân cần tỉnh táo, không để lòng tham che mắt trước những lời hứa hẹn "làm giàu không khó".

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mua bán vàng giả, vàng kém chất lượng

Công an TP.HCM mới đây cũng thông tin cảnh báo đến toàn dân về tình trạng mua bán vàng giả, vàng kém chất lượng cùng các loại tội phạm liên quan.

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong hoạt động mua bán vàng. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của người dân để tiêu thụ vàng không rõ nguồn gốc hoặc chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch vàng.

Một số thủ đoạn phổ biến gồm: Giả danh người thân, cán bộ nhà nước để nhờ cầm cố, bán vàng rồi chiếm đoạt; sử dụng vàng giả, vàng pha hợp kim kém chất lượng để trao đổi, cầm cố tại các tiệm vàng, cửa hàng kim hoàn.

Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến hoặc sàn thương mại điện tử để rao bán vàng không rõ nguồn gốc. Người mua dễ rơi vào bẫy chuyển tiền đặt cọc mà không nhận được hàng. Một số trường hợp còn bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản rồi bị cắt đứt liên lạc.

Công an TP.HCM cũng ghi nhận một số tổ chức trá hình, núp bóng cá nhân thực hiện hoạt động mua bán vàng trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vàng và làm mất an toàn tài chính.

Trước tình trạng trên, công an khuyến cáo người dân chỉ nên giao dịch vàng tại các tiệm vàng, cửa hàng được cấp phép, có uy tín và đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Người dân tuyệt đối không mua bán vàng qua mạng xã hội nếu không xác minh được người bán và chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, cần từ chối giữ hộ, cầm hộ vàng từ người lạ hoặc kể cả người quen nếu không rõ lai lịch và mục đích. Khi phát hiện nghi vấn vàng giả hoặc hành vi lừa đảo, người dân cần báo ngay cho công an địa phương để xử lý kịp thời.