-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Kinh tế
17/03/2022 20:06Hé lộ giao dịch ngầm của tỉ phú Roman Abramovich ở Mỹ
Theo tài liệu vừa được tiết lộ từ Ngân hàng State Street của Mỹ, từ năm 2001 đến năm 2016, một mạng lưới bí mật gồm 10 công ty nước ngoài đã đổ 1,3 tỉ USD vào các công ty đầu tư và quỹ đầu tư của Mỹ. Đó là các công ty nước ngoài ở quần đảo Virgin thuộc Anh và Cộng hòa Cyprus. Ngân hàng State Street cho biết số tiền này rất khó theo dõi.
Với thông tin lấy được từ hồ sơ ngân hàng bí mật, các nhà điều tra tại State Street, một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ, tình cờ phát hiện ra danh tính của nhà đầu tư bí ẩn: tỉ phú người Nga Roman Abramovich.
Trang BuzzFeed News đưa tin Ngân hàng State Street đã báo cáo mạng lưới đầu tư của tỉ phú Roman Abramovich trong loạt "báo cáo hoạt động đáng ngờ" cho Bộ Tài chính Mỹ vào năm 2015 và 2016. Hồ sơ chỉ ra rằng ông Abramovich hực hiện "nhiều khoản thanh toán đáng kể bằng tiền mặt" ở Nga nhờ "sự bảo trợ và ảnh hưởng chính trị".
Ngân hàng State Street cũng cho hay các công ty nắm giữ 1,3 tỉ USD nêu trên thường xuyên thay đổi cấu trúc doanh nghiệp. Phía State Street cho rằng có thể đó là nỗ lực "che giấu quyền sở hữu".

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên của ngân hàng phát hiện công ty thuộc sở hữu của ông Abramovich, có tên là Netherfield, đã tham gia vào một thỏa thuận huy động 50 triệu USD cho một công ty do Igor Shuvalov - người thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin – quản lý. Netherfield đóng cửa sau khi thỏa thuận được công khai và các khoản đầu tư được chuyển sang một công ty khác có trụ sở tại Quần đảo Virgin.
6 năm sau đó, chính phủ Mỹ không có hành động nào chống lại tỉ phú người Nga và cuộc điều tra của ngân hàng State Street được giữ bí mật.
Số tiền tỉ phú Roman Abramovich đầu tư chưa bao giờ được tiết lộ công khai. Cuộc điều tra của Ngân hàng State Street cho thấy ông đầu tư tới 10% tài sản ước tính của mình vào các quỹ do các nhà tài chính Mỹ quản lý. Đại diện của Abramovich chưa trả lời BuzzFeed News về thông tin này.
Từ khi Nga thực hiện chiến dịch đặc biết ở Ukraine hồi tháng 2, chính phủ các nước phương Tây bắt đầu "soi" các nhà tài phiệt có quan hệ với Điện Kremlin. Tuần trước, Anh đóng băng tài sản của ông Abramovich ở nước này vì "mối quan hệ thân thiết" với Tổng thống Putin và cáo buộc cung cấp thép để chế tạo xe tăng Nga.

Mỹ chưa có bất kỳ động thái nào nhắm vào ông Roman Abramovich nhưng điều đó có thể sớm thay đổi, một quan chức Mỹ nói với BuzzFeed News. Cũng theo quan chức này, ông Roman Abramovich đang trong tầm ngắm của một lực lượng đặc nhiệm mới do Bộ Tư pháp đứng đầu có tên là KleptoCapture, nhóm thực thi các hạn chế kinh tế đối với Nga và các tỉ phú nước này.
Ông Roman Abramovich từ lâu đã trở thành đối tượng gây tranh cãi. Những năm 1990, ông kiếm được hàng tỉ USD từ các công ty năng lượng nhà nước với giá rẻ khi chúng được tư nhân hóa. Thế nhưng, điều đó không ngăn cản ông nhận được sự chào đón ở phương Tây - đặc biệt là ở Anh. Đầu những năm 2000, ông mua câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Ở châu Âu, ông sở hữu nhiều bất động sản, bao gồm một dinh thự từng là nơi ở của Vua Edward.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)








- Nữ NSND giàu bậc nhất làng cải lương lần đầu công khai có chồng, ở biệt thự như cung điện, đi Roll Royce (29/08/25 22:55)
- Tuyển Thái Lan thua đau ở chung kết, ngậm ngùi nhìn cường địch "cuỗm mất" cúp vô địch Đông Nam Á (29/08/25 22:38)
- Bắt khẩn cấp “bầu” Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa (29/08/25 22:25)
- Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga (29/08/25 22:10)
- Các địa phương bắt đầu thu thập thông tin người dân để chi trả 100.000 đồng dịp 2/9 (29/08/25 21:55)
- Cách xem diễu binh 2/9 tại nhà với camera 360 độ, tùy chỉnh góc quay tùy thích (29/08/25 21:35)
- Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành (29/08/25 21:26)
- Diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ bắn chết người trên Quốc lộ 9 (29/08/25 21:12)
- Chủ tịch nước sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc (29/08/25 20:59)
- Ông "bầu" bị điều tra, CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ tỉnh (29/08/25 20:50)




