Sập bẫy đối tác ngoại, doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu mất trắng 15,6 tỉ đồng

aA

Lợi dụng việc hàng hóa kẹt tại cảng phát sinh chi phí lớn, đối tác ngoại liên tục ép giá và trì hoãn thanh toán khiến doanh nghiệp Việt thiệt hại gần 600.000 USD.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) vừa phát đi cảnh báo khẩn về một vụ lừa đảo thương mại nghiêm trọng. Một doanh nghiệp xuất khẩu trong nước vừa chịu tổn thất ước tính gần 15,6 tỷ đồng (khoảng 600.000 USD).

Khoản lỗ này bao gồm việc bị buộc giảm giá bán, chi phí lưu kho bãi, logistics và các tổn thất phát sinh. Sự cố cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền và uy tín của doanh nghiệp với các ngân hàng, đơn vị vận tải.

- Ảnh 3. — Hồ tiêu, điều là một trong những sản phẩm hay gặp lừa đảo quốc tế

Theo hồ sơ từ VPSA, từ tháng 3 đến tháng 5-2025, một đối tác nước ngoài do người tên Mo… đứng đầu đã đặt mua 21 container hồ tiêu. Dù không đặt cọc, đối tác này vẫn tạo dựng được lòng tin bằng cách sử dụng hàng loạt pháp nhân trung gian như Co…, Khi…, Uni…, Sh…

Tin tưởng vào các xác nhận giao dịch, doanh nghiệp Việt đã giao 20 container hàng đến cảng Karachi (Pakistan) từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7-2025. Rắc rối bắt đầu phát sinh ngay khi hàng cập cảng.

Phía mua liên tục trì hoãn thanh toán với lý do chờ ngân hàng xác nhận hoặc đang xử lý lệnh chuyển tiền. Theo VPSA, đối tác này thậm chí đã gửi nhiều chứng từ chuyển tiền giả và yêu cầu bổ sung các hồ sơ không cần thiết nhằm kéo dài thời gian.

Việc hàng hóa kẹt tại cảng từ tháng 5 đến tháng 9-2025 khiến chi phí lưu container, lưu bãi tăng phi mã. Lợi dụng áp lực tài chính của bên bán, đối tác ngoại đã ép doanh nghiệp Việt phải giảm giá sâu tới 25% so với hợp đồng.

Dù đã chấp nhận điều chỉnh giá để giảm thiệt hại, doanh nghiệp vẫn tiếp tục bị chiếm dụng vốn. Đối tác vẫn không thanh toán và kéo dài vụ việc đến tận cuối năm 2025.

VPSA nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo có tính toán: Đặt hàng số lượng lớn không tiền cọc, sau đó dùng chi phí lưu bãi tại cảng làm "con tin" để buộc bên bán giảm giá.

Từ vụ việc này, VPSA khuyến nghị các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin đối tác mới tại các thị trường rủi ro. Các đơn vị tuyệt đối không giao hàng khi chưa có bảo đảm thanh toán như đặt cọc hoặc tín dụng thư (L/C).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại. Các điều khoản hợp đồng về xử lý hàng hóa khi phát sinh tranh chấp phải được quy định rõ ràng, chặt chẽ ngay từ đầu.