Vì sao 3 công ty Việt bị dính vào phi vụ lừa đảo quốc tế, nguy cơ mất 7 tỷ đồng?

Có ít nhất 3 doanh nghiệp ngành tiêu, điều và cây gia vị Việt Nam nghi bị một khách ở Dubai, cấu kết với ngân hàng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng.

Gần đây, vụ việc 3 doanh nghiệp ngành tiêu, điều và cây gia vị ở Việt Nam nghi bị một khách hàng là doanh nghiệp tại Dubai lừa đảo đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Được biết, 3 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 3 lô hàng khác nhau là: hạt điều, hồ tiêu và quế với tổng trị giá khoảng 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng).

Cả 3 doanh nghiệp đều nhận tạm ứng 15% giá trị hàng rồi giao tới cảng Jebel Ali, UAE. Hàng đã được lấy và trả lại container rỗng nhưng phía doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận được thanh toán 85% giá trị còn lại của lô hàng.

Trước thông tin trên, nhiều người thắc mắc liệu 3 doanh nghiệp Việt Nam đã mắc sai lầm nào trong giao dịch quốc tế dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo?

Ghi nhận trên báo Người lao động, dại diện một thành viên hiệp hội ngành hàng cho hay, vấn đề của vụ việc nằm ở phương thức thanh toán. Các doanh nghiệp đã dùng phương thức thanh toán D/P (trả tiền để được nhận chứng từ), đang được áp dụng hầu hết tại UAE, ít dùng phương thức L/C (tín dụng chứng từ) dù hình thức này an toàn hơn.

Tuy nhiên, thanh toán D/P vẫn an toàn nếu như ngân hàng bên mua thực hiện đúng quy định quốc tế. Đó là, chỉ khi người mua nộp tiền cho ngân hàng nhờ thu hộ để trả cho người bán, ngân hàng mới giao bộ chứng từ để người mua đi nhận hàng.

Ở trường hợp này, bộ chứng từ của lô hàng đã giao cho ngân hàng nhưng người bán không nhận được tiền mà hàng đã bị lấy. Lỗi thuộc về ngân hàng bên mua.

Theo đại diện hiệp hội, vẫn có những tình huống khác có thể xảy ra. Ví dụ, hãng chuyển phát nhanh quốc tế DHL giao nhầm bộ chứng từ cho người không phải của ngân hàng thì lỗi thuộc về DHL. Thậm chí, nếu chủ đích lừa đảo có thể có dàn cảnh để giả người của ngân hàng để lấy bộ chứng từ.

Đồng quan điểm, trao đổi với VTC News, ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch Vinacas cho rằng, nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp bị lừa là do quá tin tưởng vào công ty môi giới, không kiểm tra thông tin đối tác. Do các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn bởi tình hình đứt gãy chuỗi cung ứng nên khi có đơn hàng là mong muốn bán được hàng, nhất là vào thời điểm thị trường có ít giao dịch.

Vì thế, bài học "xương máu" được rút ra là trong kinh doanh quốc tế, vai trò của môi giới rất quan trọng nhưng đồng thời doanh nghiệp cần có sự kiểm tra đối tác một cách độc lập, thận trọng.

“Ở đây, vai trò của Hiệp hội và Thương vụ tại nước sở tại là rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần cảnh giác với các dấu hiệu bất thường từ đối tác, mặc dù kẻ lừa đảo thường dùng các thủ đoạn rất tinh vi. Đồng thời, các doanh nghiệp nên dùng phương thức thanh toán an toàn hơn và nên trao đổi thông tin với đồng nghiệp để phát hiện dấu hiệu lừa đảo”, ông Nhựt khuyến cáo.

Ông Nhựt cũng cho biết thêm, muốn kinh doanh quốc tế an toàn, trước tiên doanh nghiệp phải tự hoàn chỉnh mình, có nhân lực tốt, bộ máy tốt, hệ thống quản trị rủi ro tốt.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải có mạng lưới thông tin, thường xuyên liên hệ với các cơ quan thương vụ Việt Nam và các tổ chức hỗ trợ, dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong sử dụng các dịch vụ pháp lý.

“Làm ăn thuận lợi phải tính khi rủi ro. Sự an toàn, tin cậy luôn cần phải trả bằng chi phí. Đây là điều tưởng như hiển nhiên, đơn giản nhưng không phải doanh nghiệp nào ở Việt Nam cũng thực hiện được”, ông Nhựt cho biết.

Về vụ việc, hiện tại, các hiệp hội đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại UAE để báo cáo vụ việc để nhờ hỗ trợ.

PN (SHTT)